Artikel: Het foutief invullen van het Bibob-formulier en de bestuurs- en strafrechtelijke invulling van valsheid in geschrifte

/

In deze bijdrage staat de vraag centraal of, en zo ja in welke gevallen, het foutief invullen van een Bibob-formulier het vermoeden van valsheid in geschrifte (art. 225 Sr) rechtvaardigt. Op basis van artikel 3 lid 6 Wet Bibob kan een beschikking worden geweigerd of ingetrokken als redelijkerwijs kan worden vermoed dat een strafbaar feit is gepleegd ter verkrijging of behoud van die beschikking. Voor de inkleuring van dat bestuursrechtelijke vermoeden lijkt opzet of oogmerk geen rol te spelen. Dat werpt de vraag op: is fout ook per definitie vals? En vooral: wanneer is fout vals?

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

De spoedbevriezing: juridische fictie versus bancaire praktijk

/

In het conceptwetsvoorstel Versterking ondermijnende criminaliteit II wordt een nieuwe bevoegdheid voor de FIE geïntroduceerd. De FIE krijgt de mogelijkheid om een financiële transactie te bevriezen. In dit artikel wordt onderzocht of deze nieuwe bevoegdheid past binnen de werking van het bancaire stelsel en hoe effectief deze wijziging in de praktijk zal zijn. Ook de reikwijdte van de strafrechtelijke en civielrechtelijke vrijwaring komen aan bod.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

When art goes virtual: what status for collectible NFTs under the current EU Anti Money-Laundering regime?

/

Trade in NFTs represents a new market that features virtual goods at skyrocketing prices and apparently little regulation and oversight. With sums of this magnitude at stake, it is inevitable to think about the repercussions of this new market for illicit financial flows control. And indeed, NFTs receive increasing attention in the financial integrity arena. In its ‘2022 Crypto Crime Report’, Chain alysis, one of the most renowned crypto analytics companies globally, identified a growing relevance of NFTs to pursue money laundering and wash trading. This risk was confirmed by the latest virtual assets (VA) report published by the Financial Action Task Force (FATF) in June 2022. There, NFTs have been recognised as one of the key market developments to keep under close watch.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verdachtverklaringen van de Financial Intelligence Unit: beter één vogel in de hand dan tien in de lucht?

/

De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) verklaart jaarlijks tienduizenden ongebruikelijke transacties verdacht met behulp van een geautomatiseerde vergelijking met de informatiedatabase (VROS) van opsporingsdiensten. Verdachtverklaring middels VROS heeft enkele potentiële gevolgen voor het onderscheid tussen ongebruikelijke en verdachte transacties, de positie van de FIU en de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokken (rechts)personen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Olie op het vuur: aanvullende eisen voor in-house counsel bij aanspraak op het verschoningsrecht

/

In februari 2016 heeft de recherche voor een onderzoek naar ambtelijke omkoping in Nigeria diverse documenten en digitale gegevensdragers in beslag genomen op het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Daartussen zijn ook documenten die zouden toebehoren aan buitenlandse in-house counsels, ook wel advocaten die in dienst zijn bij Shell. De vraag is of deze advocaten zich kunnen beroepen op hun professionele verschoningsrecht ten aanzien van deze documenten. De Hoge Raad geeft in deze uitspraak aanvullende eisen alvorens zij zich op hun professionele verschoningsrecht kunnen beroepen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^