Verdachtverklaringen van de Financial Intelligence Unit: beter één vogel in de hand dan tien in de lucht?

/

De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) verklaart jaarlijks tienduizenden ongebruikelijke transacties verdacht met behulp van een geautomatiseerde vergelijking met de informatiedatabase (VROS) van opsporingsdiensten. Verdachtverklaring middels VROS heeft enkele potentiële gevolgen voor het onderscheid tussen ongebruikelijke en verdachte transacties, de positie van de FIU en de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokken (rechts)personen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Olie op het vuur: aanvullende eisen voor in-house counsel bij aanspraak op het verschoningsrecht

/

In februari 2016 heeft de recherche voor een onderzoek naar ambtelijke omkoping in Nigeria diverse documenten en digitale gegevensdragers in beslag genomen op het hoofdkantoor van Shell in Den Haag. Daartussen zijn ook documenten die zouden toebehoren aan buitenlandse in-house counsels, ook wel advocaten die in dienst zijn bij Shell. De vraag is of deze advocaten zich kunnen beroepen op hun professionele verschoningsrecht ten aanzien van deze documenten. De Hoge Raad geeft in deze uitspraak aanvullende eisen alvorens zij zich op hun professionele verschoningsrecht kunnen beroepen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Olievlek op vlek

/

De Fraude Signalering Voorziening (FSV) is een applicatie van de Belastingdienst waarin meldingen werden opgenomen over (vermeende) fraude en signalen. De lijst werd gebruikt voor het beoordelen van belastingaanslagen, het beoordelen van aanvragen van toeslagen en informatie-uitwisseling met andere overheidsorganisaties. Dat vermelding in de FSV vergaande gevolgen kon hebben, staat inmiddels vast. In dit artikel wordt onderzocht in hoeverre burgers rechtsbescherming genieten ten aanzien van plaatsing op de FSV-lijst en hoe die eventueel kan worden verbeterd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Kroniek ondernemingsstrafrecht

/

Het nieuws in het eerste halfjaar van 2022 werd gedomineerd door de afzwakking en vervolgens de afschaffing van de maatregelen rondom de Covid 19-pandemie, de (gevolgen van de) oorlog in Oekraïne en de boerenprotesten tegen de maatregelen die uit het stikstofbeleid van de overheid voort kunnen komen. Verder trad begin dit jaar een nieuw kabinet aan dat een coalitieakkoord presenteerde met voor het strafrecht ambitieuze plannen. Met forse investeringen in de strafrechtketen dient het justitieschip weer vlot getrokken te worden. Politie, rechtspraak en justitie kunnen op stevige financiële ­injecties rekenen, terwijl afzonderlijk gelden zijn vrijgemaakt voor de strijd tegen de ondermijning, voor de versterking van de sociale advocatuur en voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Actieve ambtelijke omkoping: strafbaar bij een kwestie van leven of dood?

/

Aan de hand van een recente casus in zowel Nederland als de Verenigde Staten wordt ingegaan op de vraag of een (rechts)persoon een buitenlandse ambtenaar steekpenningen mag betalen om iemands leven te redden of (dreigende) gezondheidsschade te voorkomen. De auteurs concluderen dat de omkopingsbepalingen in het Wetboek van Strafrecht een ruimer bereik hebben dan de bepalingen in de FCPA. Ten behoeve van de rechtszekerheid zien de auteurs toegevoegde waarde in een Nederlandse equivalent van de FCPA Opinion Procedure, waarbij (rechts)personen kunnen toetsen of voorgenomen (toekomstige) gedragingen kwalificeren als omkoping alsmede zullen leiden tot handhavingsacties.

Lees verder:

/ /
, , , ,

BijzonderStrafrecht.nl

Print Friendly and PDF ^