Faillissementsfraude: Ben je gehouden aan de oproep van de curator tot het verstrekken van inlichtingen te voldoen wanneer je op datum faillissement geen bestuurder meer was?

/

Rechtbank Rotterdam 12 september 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:8009

Het was de vraag of de verdachte gehouden was gevolg te geven aan de oproep van de curator tot het verstrekken van inlichtingen op grond van artikel 194 Sr, aangezien hij op de datum van het faillissement geen bestuurder meer was van naam bureau en de inlichtingenplicht op dat moment alleen gold voor bestuurders van de failliete rechtspersoon en niet (zoals vanaf 1 juli 2017 wel het geval is) ook voor personen die in de drie aan het faillissement voorafgaande jaren bestuurder waren. De verdachte heeft niet weersproken dat hij gehouden was de gevraagde inlichtingen te verstrekken. De rechtbank oordeelt dat hij inderdaad die verplichting had, gelet op het doel en de strekking van artikel 106 van de Faillissementswet, namelijk dat de curator een aanspreekpunt heeft dat hem inlichtingen kan verschaffen die van belang zijn voor een goede afwikkeling van het faillissement.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Beklag tegen beslag gegrond wegens nemo tenetur

/

Rechtbank Oost-Brabant 13 september 2022, ECLI:NL:RBOBR:2022:3989

De rechtbank acht het beklag tegen het in deze zaak gelegde beslag gegrond met het oog op nemo tenetur. Na bestudering van de door de klaagster toegezonden stukken komt de economische raadkamer tot de conclusie dat ten aanzien van een aantal onder klaagster in beslag genomen documenten sprake is van verklaringen die van dien aard zijn, dat het recht van (vertegenwoordigers van) klaagster om tijdens een eventuele strafprocedure te zwijgen in de zittingszaal van haar betekenis zou zijn ontdaan als klaagster deze stukken uitlevert. De natuurlijke personen die deze documenten hebben opgesteld zijn bovendien in een zo sterke mate met de rechtspersoon verweven, zo maakt de economische raadkamer uit deze stukken op, dat klaagster zich ten aanzien van hun verklaringen, zoals die in deze stukken zijn vervat, op het recht op nemo tenetur kan beroepen. Om die reden hoeft klaagster deze documenten niet te overhandigen. Het beklag tegen beslag ten aanzien van deze documenten is dan ook gegrond.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Voormalig ambtenaar Bergen veroordeeld voor omkoping

/

De rechtbank Noord-Holland heeft een 54-jarige man veroordeeld voor het aannemen van giften in strijd met zijn ambtsplicht. Dat gebeurde toen hij als ambtenaar bij de gemeente Bergen werkte. De man krijgt een taakstraf van 200 uren opgelegd. Verder moet hij aan de Staat een bedrag van ruim 35.000 euro aan financieel voordeel betalen. In 2006 leende de verdachte voor de aankoop van zijn woning een geldbedrag van Ory B.V. tegen zeer gunstige voorwaarden. Jarenlang hoefde de verdachte ook geen rente en aflossingen te betalen. Ory B.V. heeft na het verstrekken van de hypothecaire geldlening een grondpositie aangekocht in het project Schoorl Centrum / Schoorl Klopt van een andere projectontwikkelaar, waarbij de verdachte ook weer als projectleider was betrokken.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor verkopen van valse Corona vaccinatiebewijzen en negatieve Corona testuitslagen, vrijspraak van computervredebreuk

/

Rechtbank Rotterdam 14 september 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:7659

De verdachte heeft samen met anderen valse Corona vaccinatiebewijzen en een aantal negatieve Corona testuitslagen verkocht en daarmee heel veel geld verdiend. Hij zorgde voor de aanwas van ‘klanten’, die de medeverdachte, die op meerderevaccinatielocaties van de GGD werkte, valselijk als gevaccineerd in het daartoe bestemd geautomatiseerd systeem van de GGD heeft geregistreerd. De enige die toegang had tot een account van de GGD was de medeverdachte. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de vereiste nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en naam medeverdachte niet is gebleken, zodat de verdachte van computervredebreuk, overeenkomstig het pleidooi van zijn raadsman, zal worden vrijgesproken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

In hoeverre heeft iemand inzage in zijn persoonsgegevens bij een Wwft-instelling o.g.v. de AVG en mag deze instelling inzage weigeren op grond van de geheimhoudingsplicht van de Wwft?

/

Gerechtshof Amsterdam 26 juli 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:2192

Niet valt in te zien waarom Travelex een kopie van de verwerkte persoons-gegevens van Appellant, zoals bedoeld in art. 15 lid 3 AVG, niet aan hem heeft verstrekt. Niet gesteld of gebleken is dat de weigering deze gegevens te verstrekken noodzakelijk was ter naleving van de geheimhoudingsplicht van art. 23 lid 1 onder a Wwft. Travelex heeft ter zitting in hoger beroep ook aangegeven dat zij deze gegevens zou hebben verstrekt, indien daarom en niet enkel om belastende gegevens was gevraagd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^