Vrijspraak oplichting: Enkele feit dat de naam van verdachte en bankrekeningnummer zijn vermeld op valse facturen is onvoldoende, nu van verdere betrokkenheid niet is gebleken

/

Rechtbank Amsterdam 5 november 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:5335

Verdachte wordt vrijgesproken van (medeplichtigheid aan) oplichting, omdat het dossier simpelweg te weinig aanknopingspunten bevat. Het enkele feit dat de naam van verdachte en zijn bankrekeningnummer zijn vermeld op de – valse – facturen is onvoldoende, nu van verdere betrokkenheid van verdachte niet is gebleken. Voor de verdenking van witwassen biedt het dossier eveneens onvoldoende aanknopingspunten. Verdachte wordt ook vrijgesproken van (medeplichtigheid aan) valsheid in geschrifte, omdat uit het dossier niet valt op te maken dat verdachte zijn gegevens heeft verstrekt dan wel op andere wijze behulpzaam is geweest bij het opmaken en gebruiken van de valse facturen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling horecabedrijf voor het illegaal exploiteren van kansspelautomaten

/

Rechtbank Overijssel 19 oktober 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:3450

Op 14 maart 2016 is de exploitatievergunning voor kansspelautomaten van verdachte ingetrokken. Na intrekking van de exploitatievergunning is een overeenkomst opgesteld, waarin was vermeld dat de exploitatie was overgedragen naar een vennootschap van de boekhouder van verdachte. In werkelijkheid is verdachte echter doorgegaan met het exploiteren van de automaten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Celstraf en geldboetes voor omvangrijke handel in koraal en andere bedreigde diersoorten

/

Rechtbank Oost-Brabant 10 november 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:5522

Een 57-jarige man uit Berghem krijgt een celstraf opgelegd van 12 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De 2 vennootschappen waarin hij zijn groothandel drijft moeten geldboetes betalen van in totaal 40.000 euro. Daarnaast veroordeelt de rechtbank Oost-Brabant de beide bedrijven tot een jaar voorwaardelijke stillegging. De verdachten handelden meerdere jaren in een groot aantal beschermde uitheemse dieren- en plantensoorten, verstrekten onjuiste gegevens aan de douane en handelden in namaakproducten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling spoorwegonderneming: niet doorgeven van de juiste treinlengte van een goederentrein mede waardoor een treinongeval is ontstaan, aanmerkelijk onvoorzichtig en onachtzaam handelen

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29 oktober 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:5238

Verdachte heeft als spoorwegonderneming een ernstige fout begaan, waardoor een gevaarlijke situatie is ontstaan voor het spoorwegverkeer. Verdachte heeft immers verkeerde informatie – te weten een te korte treinlengte − over een door haar ingezette goederentrein aan naam 3 doorgegeven, welke informatie essentieel is voor een conflictvrije planning en daarmee de veiligheid op het spoor. Het mogelijke gevaar heeft zich ook geconcretiseerd. Er heeft daadwerkelijk een botsing tussen deze goederentrein en een passagierstrein plaatsgevonden. Omdat de goederentrein langer was dan doorgegeven, was de trein op een te kort spoor ingepland, waardoor het achterste deel van de trein verhinderde dat de wissel voor de betrokken reizigerstrein in de goede stand kwam. De reizigerstrein is vervolgens op de goederentrein gebotst.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling zoon en vader wegens schenden geheimhoudingsplicht Bibob-advies

/

Rechtbank Overijssel 22 oktober 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:3499 en ECLI:NL:RBOVE:2020:3502

Een zoon en vader uit Zwolle zijn veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur omdat zij de geheimhoudingsplicht van een Bibob-advies hebben geschonden door het te delen met een journalist. Hoewel het de vader was die de conclusie van dat geheime rapport met een journalist deelde, zijn beide mannen even schuldig. Zij werkten namelijk nauw samen. Vader en zoon hadden bijvoorbeeld afgesproken wie naar de journalist zou gaan, wat hij te zien zou krijgen en waar de afspraak zou zijn.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^