Veroordeling ambtenaar Belastingdienst voor o.a. deelname aan criminele organisatie waar hij informatie aan verstrekte

/

Rechtbank Rotterdam 17 februari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:1294

De verdachte heeft, terwijl hij werkzaam was als ambtenaar bij de Belastingdienst, gedurende een periode van ruim anderhalf jaar (met name door het leveren van vertrouwelijke informatie) deelgenomen aan een criminele organisatie die zich bezig hield met de invoer van cocaïne via de Rotterdamse haven en daaraan gerelateerde misdrijven als afpersing, witwassen en omkoping. Hij heeft zich hierbij verscheidene malen schuldig gemaakt aan schending van zijn ambtsgeheim. Daarnaast is bewezen verklaard het medeplegen van uitlokking van een poging tot afpersing. De verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor onttrekken 460.000 euro uit de holding, terwijl verdachte wist dat bedrijf failliet ging

/

Rechtbank Overijssel 20 februari 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:723

Verdachte heeft als bestuurder van een rechtspersoon een totaalbedrag van ruim €450.000 aan de boedel van bedrijf 1 B.V. onttrokken in het zicht van een faillissement. Het betrof door de gemeenschap opgebracht geld. Verdachte is hierbij berekenend te werk gegaan. Hij heeft een holding opgericht waarin niets anders gebeurde dan het ontvangen van geldbedragen vanuit bedrijf 1 B.V. Deze geldbedragen zijn vervolgens door verdachte uitgegeven en (grotendeels) vergokt. Verdachte heeft bovendien getracht deze geldstroom een legale titel te verschaffen door een in werkelijkheid niet bestaande lening te fingeren. Hij heeft daarvan valse kwitanties opgemaakt en deze aan de curator gegeven met het doel de onttrokken geldbedragen te onderbouwen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Paardenvleesfraude: directeur slachthuis moet 468.500 criminele winst afstaan

/

Een 53-jarige man uit Dodewaard moet in totaal 468.500 euro aan de Staat afstaan. De rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de directeur van een slachthuis dit bedrag door het plegen van misdrijven verdiende. De rechtbank oordeelt dat dit bedrag uit 2 posten bestaat: de volledige winst van het bedrijf over 2012 en 2013 én de bruto beloning die de directeur vanuit het bedrijf ontving in die periode.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Bewezenverklaring Hawala-bankieren met Syrië, financieren van terrorisme, witwassen, mensensmokkel en enkele andere strafbare feiten

/

Rechtbank Den Haag 20 februari 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:1324

Met betrekking tot de feiten 1 en 3 heeft de officier van justitie (kort samengevat) gesteld dat kan worden bewezen dat de verdachte zich samen met anderen heeft beziggehouden met Hawala-bankieren, terwijl aan hem geen vergunning was afgegeven voor het verlenen van betaaldiensten. Uit getuigenverklaringen, opgeslagen gegevens in inbeslaggenomen telefoons, aangetroffen notities en afgeluisterde gesprekken blijkt van vele betalingen van kleine en grote bedragen. De verdachte was daar bijna dagelijks en veelvuldig mee bezig (feit 1). Nu de verdachte provisie ontving voor de door hem verrichte transacties, kan eveneens worden bewezen dat hij geldbedragen – door dat geld te verwerven, voorhanden te hebben, om te zetten, over te dragen en te gebruiken – heeft witgewassen (feit 3).

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Installateur heeft tachograafinstallaties (geautomatiseerd werk) gemanipuleerd en in vrachtwagens ingebouwd. Art. 161sexies Sr niet van toepassing nu vereiste mate van gevaarzetting niet vast staat.

/

Rechtbank Rotterdam 20 februari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:1463

De verdachte, als installateur werkzaam bij een door het RDW erkend installateur voor tachografen, heeft tachograafinstallaties en/of pulsgevers gemanipuleerd en in vrachtwagens ingebouwd waardoor niet de juiste rust- en rijtijden geregistreerd konden worden. Ook heeft de verdachte materiaal geschikt voor het manipuleren van tachograafinstallaties voorhanden gehad en heeft hij als installateur valse registerkaarten opgemaakt en voorhanden gehad. De criminele opbrengsten uit dit strafbaar handelen heeft de verdachte witgewassen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^