Hof mag op grond van de onschuldpresumptie niet de criminele herkomst van de Mercedes vaststellen nu de voormalige eigenaar/bezitter is overleden

/

Gerechtshof Amsterdam 21 augustus 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2233

Het gerechtshof veroordeelt een man uit Amstelveen tot een gevangenisstraf van 14 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, wegens het structureel witwassen van grote contante geldbedragen, het plegen van langdurige uitkeringsfraude, het gebruik van valse documenten bij een leningaanvraag en het doen van een valse aangifte. Ook wordt bewezen dat hij een geladen vuurwapen en munitie voorhanden heeft gehad. De verdachte wordt vrijgesproken van witwassen van horloges en een Mercedes, omdat de criminele herkomst daarvan niet vastgesteld kan worden zonder in strijd te handelen met de onschuldpresumptie ten aanzien van een inmiddels overleden derde. De verklaringen van de verdachte over de legale herkomst van het geld, zoals schenkingen, leningen en vastgoedverkopen, acht het hof onvoldoende concreet en niet verifieerbaar. Door de aanzienlijke overschrijding van de redelijke termijn wordt de straf met drie maanden gematigd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

AG vraagt Hoge Raad of een geldboete ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel is toegestaan naast bestaande ontnemingsprocedure

/

Parket bij de Hoge Raad 26 augustus 2025, ECLI:NL:PHR:2025:875

Advocaat-generaal Aben vraagt de Hoge Raad om duidelijkheid over de toelaatbaarheid van een geldboete die strekt tot ontneming van voordeel. Volgens hem hoort dat via de wettelijke ontnemingsprocedure te verlopen. In de zaak is een verdachte veroordeeld voor witwassen en kreeg zij een boete van € 50.000. Die boete zou mede zijn opgelegd om voordeel af te romen. De Hoge Raad doet naar verwachting op 11 november 2025 uitspraak.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM in beroep in ontnemingszaak Jos Leijdekkers

/

Het Openbaar Ministerie heeft beroep ingesteld in de ontnemingszaak tegen de veroordeelde en gezochte Jos Leijdekkers. Het OM had een bedrag van ruim 221 miljoen euro aan zogenoemd ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’ gevorderd, het bedrag dat de veroordeelde heeft verdiend met criminele activiteiten. Op 14 juli stelde de rechtbank Rotterdam in haar vonnis een bedrag van bijna 127 miljoen euro vast, en legde een betalingsverplichting van bijna 97 miljoen euro op. Het OM is het niet eens met dit vonnis.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Consultatie wetsvoorstel ter implementatie van de Europese confiscatierichtlijn

/

Op 14 juli is het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese confiscatierichtlijn in consultatie gegaan. Dit voorstel maakt het mogelijk om waardevolle spullen en vermogen met een criminele herkomst sneller en effectiever af te pakken. Dit kan nu alleen na een veroordeling van een verdachte, maar dit wordt ook mogelijk zonder dat een verdachte is veroordeeld voor een misdrijf of zonder dat een verdachte in beeld is. Deze vorm van afpakken heet ook wel non conviction based confiscation of NCBC. Daarnaast zorgt de richtlijn ervoor dat we beter grensoverschrijdend kunnen samenwerken om crimineel vermogen op te sporen en af te pakken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Herzieningsverzoek na afwijzing ontneming opnieuw zonder succes

/

Hoge Raad 27 mei 2025, ECLI:NL:HR:2025:815

De verdachte is eerder veroordeeld voor faillissementsfraude en schuldwitwassen en verzoekt opnieuw om herziening. Hij beroept zich op een recente uitspraak in een ontnemingszaak waarin de vordering tot ontneming is afgewezen. Volgens hem zijn de uitspraken tegenstrijdig en zou bij bekendheid met het lage benadelingsbedrag een lagere straf zijn opgelegd. De Hoge Raad oordeelt dat een beslissing in een ontnemingszaak geen bewezenverklaring is en dat een lagere opgelegde straf geen minder zware strafbepaling vormt. Beide gronden worden verworpen. De herzieningsaanvraag is kennelijk ongegrond en wordt afgewezen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^