Wie kan worden aangemerkt als ‘leider’ aan een criminele organisatie?

/

Hoge Raad 23 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:619

Gelet op wetsgeschiedenis bij art. 140 Sr gaat het bij vraag of deelnemer aan criminele organisatie kan worden aangemerkt als ‘leider’ daarvan, erom of deelnemer binnen organisatie bepaalde macht heeft of bepaald gezag bezit. Omstandigheden die daarvoor van belang kunnen zijn, zijn dat deelnemer dwingende aanwijzingen kan geven of dat deelnemer binnen organisatie belangrijke initiatieven ontplooit, waarnaar anderen zich richten. Het is onder omstandigheden mogelijk meerdere deelnemers als ‘leider’ aan te merken. Verder staat aan aanmerken van deelnemer als ‘leider’ niet in de weg dat deelnemer binnen organisatie zelf ondergeschikt is aan een of meer andere deelnemers.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling van compliance officer in zaak biodieselfraude

/

Gerechtshof Amsterdam 11 april 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:909

De verdachte werkte als compliance officer bij BV1, een bedrijf dat zich bezig hield met de productie en in- en verkoop van biodiesel. In die functie heeft hij zich jarenlang schuldig gemaakt aan het samen met anderen opmaken van valse duurzaamheidsdocumenten en verkoopfacturen. Door het opnemen van de valse verkoopfacturen in de administratie van het bedrijf, door het versturen van valse documenten, alsmede door het tonen van een schaduwadministratie bij de audits, heeft hij structureel derden, waaronder de controlerende instanties, weten te misleiden.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM niet-ontvankelijk in vervolging voor niet voldoen aan informatieplicht ex art. 47 AWR

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 9 april 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1228

Verdachte is vervolgd wegens het niet voldoen aan de informatieplicht ex artikel 47 van de AWR, strafbaar gesteld bij de artikelen 68 jo. 69 van de AWR. De fiscale fraudekamer van het gerechtshof 's-Hertogenbosch is van oordeel dat aan het niet geoorloofde gebruik van de (voor fiscale doeleinden verkregen) gegevens voor deze strafprocedure de sanctie dient te worden verbonden van niet-ontvankelijkverklaring van het Openbaar Ministerie in de vervolging.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

HvJ EU over privacy en de vervolging van ernstige strafbare feiten

/

HvJ EU 30 april 2024, C-178/22 (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano)

De rechter die belast is met het verlenen van toegang tot telefoongegevens om de daders te identificeren van een strafbaar feit waarvoor de nationale wet bij de vervolging ervan in een dergelijke toegang voorziet, moet die toegang kunnen weigeren of beperken.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

HvJ EU verduidelijkt in Encrochat-zaak voorwaarden voor overdracht en gebruik van het bewijs in strafzaken met een grensoverschrijdende dimensie

/

Het Hof van Justitie van de EU heeft in een zaak van 30 april 2024 (M.N. - Encrochat) de voorwaarden verduidelijkt voor de overdracht en het gebruik van het bewijs in strafzaken met een grensoverschrijdende dimensie (zoals geregeld in Richtlijn 2014/41/EU betreffende het Europees Onderzoeksbevel in strafzaken). Het Hof beantwoordde enkele prejudiciële vragen van een Duitse rechtbank, waarbij een zaak over illegale drugshandel aanhangig was gemaakt waarin de betrokkenen gebruik maakten van een versleutelde telecommunicatiedienst.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^