Geldboete en gevangenisstraffen voor fraude met gewasbeschermingsmiddelen

/

De Rechtbank Gelderland legt een geldboete van 400 duizend euro op aan een bedrijf uit Doetinchem dat in strijd met Europese regels gewasbeschermingsmiddelen op de markt bracht. Ook maakte het bedrijf zich schuldig aan valsheid in geschrift. De 65-jarige bestuurder van het bedrijf krijgt een celstraf van 12 maanden. Een 45-jarige medewerker van het bedrijf krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met daarbij een taakstraf van 120 uur. Wat betreft een 37-jarige medewerker van het bedrijf, oordeelt de rechtbank dat het Openbaar Ministerie niet had mogen overgaan tot strafrechtelijke vervolging. In die zaak verklaart de rechtbank het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ontneming: ondanks onjuiste betekening kon veroordeelde rechtspersoon gebruikmaken van aanwezigheidsrecht. Bij verstek toewijzing vordering van 2 miljoen.

/

Rechtbank Rotterdam 22 juni 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:5493

De veroordeelde heeft zich, samen met anderen, gedurende een periode van anderhalf jaar schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift. De veroordeelde heeft inkoopfacturen opgesteld voor het inlenen van personeel en deze ingediend bij zorgvergoeders. Hoewel de oproeping in formele zin niet juist is betekend, was de veroordeelde op de hoogte van de zitting en voldoende gelegenheid heeft gehad om gebruik te maken van haar aanwezigheidsrecht.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

EHRM: Geen schending EVRM door verstrekken door VROM-IOD / FIOD van transscripties van telefoontaps aan NMa

/

In 2006 voerde de Inlichtingen- en opsporingsdienst van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM-IOD) een strafrechtelijk onderzoek uit naar bedrijf I. Het bedrijf werd verdacht van het illegaal lozen van vervuild afval in strijd met de milieubeschermingswetgeving. Tijdens dit onderzoek werden de telefoons van enkele medewerkers van bedrijf I. afgetapt. Bepaalde gesprekken die werden onderschept, werden als interessant beschouwd voor de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa, thans ACM) omdat er vermoedens waren van prijsafspraken met een ander bedrijf.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Sponsoren van politieke partij door het sturen van een factuur voor niet verrichte werkzaamheden levert valsheid in geschrifte op

/

Gerechtshof Amsterdam 22 juni 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1442

Het hof is van oordeel dat de door bedrijf verzonden en door verdachte B.V. betaalde factuur vals is, nu de daarop vermelde werkzaamheden niet zijn uitgevoerd en er geen zakelijke relatie tussen beide bedrijven bestond. Het gebruik van een dergelijke, niet zakelijke constructie, waarbij via een ongebruikelijke omweg een politieke partij wordt gesponsord middels het sturen van een factuur voor niet verrichte werkzaamheden tussen niet gelieerde bedrijven, kan in het licht van voornoemd gesprek tussen medeverdachte en naam 1 naar het oordeel van het hof niet anders worden geduid dan dat het voor medeverdachte en verdachte B.V. duidelijk moet zijn geweest dat gebruik werd gemaakt van een valse factuur en dat derhalve bij hen wetenschap bestond van die valsheid.  

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Grondslagverlating in zaak waarbij feitelijk leiding is gegeven aan onjuist / onvolledig doen van aangiften BPM?

/

Hoge Raad 27 juni 2023, ECLI:NL:HR:2023:974

De verdachte is ten tijde van de tenlastegelegde feiten eigenaar en enig aandeelhouder van een bedrijf (A B.V.) dat zich voornamelijk bezighoudt met de invoer van auto’s uit het buitenland. Het bedrijf is vergunninghouder als bedoeld in art. 8 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (Wet BPM) op grond waarvan het bedrijf is toegestaan de belasting ingevolge de Wet BPM voor de betreffende voertuigen per tijdvak te voldoen. In het eerste middel wordt geklaagd dat het hof ten aanzien van feit 1 niet heeft beraadslaagd en beslist op grondslag van de tenlastelegging.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^