Celstraffen voor bankmedewerkerfraude bij ouderen

/

Een 20-jarige man uit Arnhem en een 24-jarige man uit Nijmegen zijn door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld voor diefstal (door oplichting) van bankpassen van kwetsbare ouderen uit Gouda, waarmee meerdere grote bedragen zijn gepind. In totaal ging het om ruim 21.000 euro. Ook hebben ze zich schuldig gemaakt een poging tot oplichting van iemand uit Huis ter Heide. De rechtbank legt de 20-jarige man een celstraf op van 15 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Een 24-jarige medeverdachte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Art. 12 Sv beklag tegen niet vervolging OvJ wegens geheimhoudingsplicht door het schenden van het verschoningsrecht van advocaten

/

Gerechtshof Den Haag 27 februari 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:298

Beklaagden hebben naar het oordeel van het hof willens en wetens bewust de kans aanvaard dat zij de op hen rustende en uit hun ambt voortvloeiende plicht tot geheimhouding zouden schenden. Er zijn geen aanknopingspunten voor het uit hoofde van eigen daderschap zelfstandig vervolgen van beklaagden. Het openbaar ministerie is als onderdeel van de rechterlijke macht aan te merken als een onderdeel van de Staat en deelt als zodanig in de strafrechtelijke immuniteit van de Staat.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

HR over beslag & vatbaarheid bankrekening van klaagster voor verhaal van aan vennoot op te leggen geldboete of ontnemingsmaatregel

/

Hoge Raad 7 februari 2023, ECLI:NL:HR:2023:73

Het kennelijke oordeel van de rechtbank dat (het saldo van) de op naam van de klaagster gestelde bankrekening zonder meer vatbaar is voor verhaal van een aan betrokkene 1 op te leggen geldboete of ontnemingsmaatregel, is niet toereikend gemotiveerd, nu de rechtbank niet nader is ingegaan op de stelling van de klaagster dat (het saldo van) de bankrekening waarop het beslag is gelegd, verband houdt met het bedrijf van de klaagster als vennootschap onder firma.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verdachte is als leidinggevende van 3 rechtspersonen opgetreden als schadeverzekeraar door het aanbieden van afbouwgaranties, zonder dat die beschikten over een vergunning of vrijstelling van DNB

/

Rechtbank Rotterdam 15 februari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:1051

De verdachte heeft feitelijke leiding gegeven aan de strafbare gedragingen van drie rechtspersonen. Betaal Garant Nederland C.V., Stichting BGN Afbouwgarantie en Stichting BGN zekerheidsstelling zijn in onderlinge samenhang opgetreden als schadeverzekeraars door het aanbieden van afbouwgaranties, zonder dat zij beschikten over een daartoe verleende vergunning van De Nederlandsche Bank, dan wel een door die instelling geregelde vrijstelling. De verdachte heeft zich als feitelijke leidinggever van deze rechtspersonen onttrokken aan de regels van het financiële toezichtrecht. Daarbij heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het witwassen van geldbedragen. Van het geld dat de verdachte in het kader van de afbouwgaranties heeft ontvangen, heeft de verdachte een bedrag van €258.291,72 verworven, voorhanden gehad en omgezet.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor medeplegen van gewoontewitwassen door partner die heeft meegewerkt aan een verhullingsconstructie

/

Rechtbank Oost-Brabant 8 februari 2023, ECLI:NL:RBOBR:2023:580

Verdachte heeft als partner meegewerkt aan een verhullingsconstructie ten aanzien van een appartement, ontving omvangrijke contante stortingen en girale overboekingen op haar rekening en heeft er (met partner) jarenlang een erg kostbaar uitgavenpatroon op nagehouden, terwijl dat niet kon worden voldaan uit de legale bronnen waarover zij beschikten. Anders dan de raadsman, is de rechtbank van oordeel dat de materiële en intellectuele bijdrage van verdachte– voor zover de ten laste gelegde gedragingen aan haar worden toegerekend – aan het strafbare feit van voldoende gewicht is om van medeplegen te kunnen spreken.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^