Volksbank mag rekeningen 'onbedoelde Amerikaan' niet sluiten

/

Rechtbank Midden-Nederland 29 december 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:6267 (Civiel recht)

De Volksbank mag de bankrekeningen van een zogenoemde ‘onbedoelde Amerikaan’ toch niet sluiten. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland geoordeeld in een bodemprocedure tussen een man en de Volksbank. De bank beëindigde de rekeningen omdat de man bepaalde informatie niet wilde verstrekken én in de Verenigde Staten belasting zou ontduiken. In een kort geding, een jaar geleden, kreeg de bank gelijk. De rechtbank oordeelt nu anders omdat op zitting bleek dat de Volksbank de betreffende informatie helemaal niet op hoefde te vragen. Ook is niet gebleken dat de man belasting ontduikt.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor schuldwitwassen

/

Rechtbank Amsterdam 25 november 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:6768

Verdachte is meermalen gewaarschuwd door de politie geen contante bedragen aan te nemen voor de huur van zijn appartement. Desondanks heeft hij gedurende een periode van ruim drie jaren de huurpenningen contant geaccepteerd, zonder gedegen onderzoek te doen naar de herkomst daarvan.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rb: Fiscale boete én taakstraf voor vergrijp over verschillende periodes mag

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 8 december 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:6302

Van een doorlopende gedraging, zoals belanghebbende heeft betoogd, is in dit geval geen sprake. Hoewel het hier gaat om – materieel bezien – steeds dezelfde gedraging, heeft als uitgangspunt te gelden dat iedere aangifte op zichzelf staat. Belanghebbende heeft bij iedere aangifte omzetbelasting opnieuw de keuze gemaakt om de aangifte onjuist in te dienen, zodat niet kan worden gezegd dat sprake is van één gedraging die belanghebbende heeft voortgezet. Naar het oordeel van de rechtbank is de vergrijpboete, gelet op het voorgaande en gelet op de omstandigheid dat de vergrijpboete is opgelegd over een andere periode dan de periode waarvoor Vennoot 1 strafrechtelijk is veroordeeld, niet opgelegd in strijd met het una via-beginsel.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad zet streep door publicatie foto van veroordeelde bij uitspraak op Rechtspraak.nl

/

Hoge Raad 21 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1888

De veroordeling door het gerechtshof Den Haag van een man tot een gevangenisstraf van zes jaar wegens grootschalige oplichting, verduistering, diefstal en valsheid in geschrift kan in stand blijven, met uitzondering van de beslissing om bij de openbaarmaking van de uitspraak op rechtspraak.nl ook een foto van het gezicht van de verdachte te publiceren.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Bestuurlijke boete wegens overtreding art. 16 lid 1 Wwft: publicatie onrechtmatig?

/

Rechtbank Rotterdam 3 november 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:10943

Volgens vaste jurisprudentie over de openbaarmaking van besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie ingevolge de Wft volgt dat de toezichthouder verplicht is een besluit tot het opleggen van een boete volledig openbaar te maken, tenzij bekendmaking van persoonsgegevens onevenredig zou zijn of betrokken partijen in onevenredige mate schade zou worden berokkend. Nu het belang van de toezichthouder bij publicatie slechts wijkt voor het belang van de betrokken partijen in geval van onevenredigheid of onevenredige schade, dient het in zodanig geval te gaan om een individuele, bijzondere situatie, waarbij de door de financiële Onderneming als gevolg van de publicatie te verwachten schade zodanig uitzonderlijk is dat het belang van de bescherming van de markt daarvoor moet wijken.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^