Gevangenisstraf na niet opgeven inkomsten uit internationale handel

/

Gerechtshof Amsterdam 4 maart 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1355

De verdachte heeft zich gedurende vijf jaren schuldig gemaakt aan het opzettelijk doen van onjuiste aangifte inkomstenbelasting, als gevolg waarvan telkens te weinig belasting werd geheven. De verdachte heeft gedurende deze periode in het geheel geen inkomsten opgegeven, terwijl hij in die jaren een ruim inkomen verkreeg uit de in- en verkoop van landbouwvoertuigen. Hij heeft voorts moedwillig de belastingdienst voorgelogen na vragen over zijn inkomen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Profijtontneming uit andere strafbare feiten & “voldoende aanwijzingen”

/

Hoge Raad 11 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:686

Op grond van artikel 36e lid 2 Sr kan een ontnemingsmaatregel mede betrekking hebben op het voordeel dat de betrokkene heeft verkregen door middel van of uit de baten van andere strafbare feiten waaromtrent “voldoende aanwijzingen” bestaan dat deze door de betrokkene zijn begaan. De in artikel 36e lid 2 Sr bedoelde “voldoende aanwijzingen” mogen niet door de rechter worden aangenomen indien niet buiten redelijke twijfel kan worden vastgesteld dat andere strafbare feiten door de betrokkene zijn begaan. Tevens behoort de betrokkene de gelegenheid te hebben aan te (doen) voeren dat en waarom er onvoldoende aanwijzingen bestaan dat andere strafbare feiten door hem zijn begaan.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor feitelijk leiding geven aan flessentrekkerij

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 mei 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1443

De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan (opdracht geven tot dan wel feitelijk leiding geven aan) flessentrekkerij, oplichting en poging tot oplichting. Hoofdzakelijk bestond de handelwijze van de verdachte hierin dat hij zich voordeed als een tussenhandelaar die (onder andere) restpartijen kon doorverkopen. Hij bewoog de bedrijven om – tegen intern beleid in – goederen te leveren zonder dat de (volledige) koopsom was voldaan.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt relevante overwegingen m.b.t. bewijs van bestanddeel “afkomstig is uit enig misdrijf” in witwasbepalingen

/

Hoge Raad 11 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:691

Dat een voorwerp “afkomstig is uit enig misdrijf”, kan, als op grond van de beschikbare bewijsmiddelen geen rechtstreeks verband valt te leggen met een bepaald misdrijf, niettemin bewezen worden geacht als het op grond van de vastgestelde feiten en omstandigheden niet anders kan zijn dan dat het voorwerp uit enig misdrijf afkomstig is. Het is aan het openbaar ministerie bewijs aan te dragen van dergelijke feiten en omstandigheden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor man die miljoenen inloggegevens verkocht

/

Een 24-jarige man uit Giesbeek is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft 3,5 jaar lang, samen met een ander, miljoenen (gestolen) inloggegevens verzameld en deze op een website verkocht met het doel dat daarmee computermisdrijven konden worden plegen. Het geld dat zij hiermee verdienden hebben ze vervolgens witgewassen door dit op allerlei manieren door te sluizen naar bankrekeningen en accounts.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^