February 18, 2021

Vrijspraak van medeplegen van dan wel medeplichtigheid aan witwassen door middel van een bitcoin ATM in de smartshop van verdachte

February 18, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Noord-Nederland 9 februari 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:379

De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat de bitcoins en/of geldbedragen die omgewisseld werden door middel van de bitcoin ATM, van misdrijf afkomstig waren. De rechtbank is van oordeel dat wetenschap van (eventuele) criminele herkomst van de bitcoins, daaronder ook begrepen voorwaardelijk opzet, niet kan worden bewezen. Ook acht de rechtbank niet bewezen dat verdachte de criminele herkomst van de bitcoins redelijkerwijs moest vermoeden.

February 18, 2021

Veroordeling voor schuldwitwassen en vervalsen van Bibob-formulieren

February 18, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Gelderland 24 december 2021, ECLI:NL:RBGEL:2020:7000

Verdachte heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan schuldwitwassen. Zij heeft (grote) geldbedragen, waarvan zij had moeten begrijpen dat die afkomstig waren van criminele activiteiten van haar financier, op haar bankrekeningen laten overmaken en daarmee horecazaken aangekocht. Ook heeft ze de exploitatie van haar horecapanden op deze manier gefinancierd.

February 18, 2021

Verschoningsrecht advocaat derdengeldrekening

February 18, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Parket bij de Hoge Raad 11 december 2020, ECLI:NL:PHR:2020:1177

Een advocaat ontvangt geld op zijn derdengeldrekening van een buitenlandse bankrekening van een cliënt. De Belastingdienst wil informatie hebben over de vermogenspositie van deze cliënt en vraagt de advocaat om informatie. De advocaat beroept zich op zijn verschoningsrecht als bedoeld in art. 53a AWR. Het hof heeft geoordeeld dat de advocaat informatie moet geven aan de Belastingdienst over de hoogte van de stortingen en het eventuele resterende saldo, maar de advocaat hoefde geen informatie te geven over de betalingen die met de gelden op de derdengeldenrekening zijn verricht. De Belastingdienst klaagt in cassatie dat informatie omtrent derdengelden überhaupt niet onder het fiscale verschoningsrecht van de advocaat valt.

February 18, 2021

HvJ EU: Contant gebruik van de euro als wettig betaalmiddel kan niet in het algemeen worden geweigerd

February 18, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

HvJ EU 26 januari 2021, C-422/19 & C-423/19 (Hessischer Rundfunk)

Een lidstaat van de eurozone kan, ondanks de exclusieve bevoegdheid van de EU op het gebied van het monetair beleid, bepalen op welke wijze betalingsverplichtingen worden nagekomen, voor zover wordt gewaarborgd dat deze verplichtingen ook door contant gebruik van de euro kunnen worden voldaan. Onder bepaalde voorwaarden kan een lidstaat echter, mede om redenen van openbaar belang, bepalen dat bepaalde overheidsdiensten niet kunnen worden betaald in contanten. Dat is het antwoord van het EU-Hof op vragen van een Duitse rechter.

February 17, 2021

Nederlandse strafrechtspraktijk moet op de schop: betere motivering van voorlopige hechtenis nodig

February 17, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

De Nederlandse rechter heeft in drie zaken onvoldoende gemotiveerd waarom voorlopige hechtenis van een verdachte nodig was. Dat is in strijd met mensenrechten oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens op 9 februari 2021.

Home

BijzonderStrafrecht.nl