Veroordeling rechtspersoon voor feitelijk leiding geven aan valsheid in geschrifte, door valselijk opmaken van doelgroepverklaringen

/

Rechtbank Rotterdam 17 november 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:10381

De verdachte rechtspersoon, een onderneming van de verdachte, heeft zich gedurende een periode van meerdere jaren schuldig gemaakt aan het opmaken van valse doelgroepverklaringen en het verstrekken daarvan aan bedrijven, met het doel die bedrijven via de Belastingdienst premiekortingen te doen verkrijgen. Van de terug te ontvangen gelden kwam aan naam rechtspersoon een aanmerkelijk percentage toe. De verdachte heeft aan deze strafbare gedragingen feitelijke leiding gegeven.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Oplegging werkstraf voor medeplichtigheid aan oplichting bedrijfstakpensioenfonds. Toewijzing vordering BP: Medeplichtigheid geen reden om te oordelen dat de schade van het pensioenfonds minder is.

/

Rechtbank Den Haag 13 november 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:11505

De verdachte is behulpzaam geweest bij oplichting van het pensioenfonds. Hij stelde zijn eigen rekeningnummer en rekeningnummers van anderen (betrokkene 6 en betrokkene 7) beschikbaar die door de mededader bij de aanvraag ouderdomspensioen werden opgegeven. Door het handelen van de verdachte ontvingen hij, betrokkene 6 en betrokkene 7 geldbedragen die niet voor hen, noch voor de mededader van verdachte bestemd waren. Verdachte is de andere dader behulpzaam geweest bij het zich vergrijpen aan dit pensioengeld.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Afwijzing beklag tegen niet vervolgen voor oplichting en valsheid in geschrifte. Hof wijst klager ten overvloede op de op voorhand niet geheel kansloze mogelijkheid van civielrechtelijke procedure

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 3 november 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:3415

Het hof acht, nu tegenover de aangifte van klager, slechts de ontkennende verklaring van beklaagde staat, en gelet op de overige uit het dossier blijkende feiten en omstandigheden, onvoldoende wettig en overtuigend bewijs van valsheid in geschrift voorhanden om de vervolging van beklaagde te bevelen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verdachte rechtspersoon heeft zich samen met zijn medeverdachten ruim tweeënhalf jaar lang beziggehouden met het witwassen van bitcoins

/

Rechtbank Rotterdam 23 oktober 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:10078

De verdachte rechtspersoon heeft zich samen met zijn medeverdachten ruim tweeënhalf jaar lang bezig gehouden met het witwassen van bitcoins. Door de verdachte rechtspersoon en haar mededaders is in totaal een bedrag van ruim zestien miljoen euro witgewassen. Door het witwassen van crimineel vermogen wordt de onderliggende criminaliteit gefaciliteerd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Uitsluiting bewijs na zonder bevoegdheid openen van bijrijdersportier van personenauto waar inbrekerswerktuigen werden aangetroffen

/

Gerechtshof Den Haag 12 oktober 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:2064

Door de verdediging is bepleit dat de verdachte van het tenlastegelegde wordt vrijgesproken, nu verscheidene bewijsmiddelen van het bewijs behoren te worden uitgesloten daar zij onrechtmatig verkregen zijn. Daartoe is aangevoerd dat de dwangmiddelen door welke deze zijn verkregen zijn toegepast zonder daartoe bestaande bevoegdheid, nu deze niet konden worden gebaseerd op een redelijk vermoeden van schuld dat enig strafbaar feit was gepleegd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^