Profijtontneming: Klacht over oordeel dat verdiensten uit privéhandel in auto’s niet als legale inkomsten kunnen worden gezien omdat deze niet fiscaal zijn verantwoord

/

Parket bij de Hoge Raad 19 november 2019, ECLI:NL:PHR:2019:1167

Het middel behelst de klacht dat het oordeel van het hof dat bij de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel geen rekening dient te worden gehouden met eventuele verdiensten van de betrokkene uit de privéhandel in auto’s, reeds omdat deze verdiensten door de veroordeelde niet fiscaal zijn verantwoord en dus niet als legale inkomsten kunnen worden gezien, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, althans ontoereikend is gemotiveerd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Ontzetting notaris uit ambt voor incasseren 2 miljoen euro uit nalatenschap

/

Gerechtshof Amsterdam 26 november 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4163

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag een notaris ontzet uit zijn ambt. Daarnaast legt het hof de notaris ook de maximale geldboete van € 20.750 op. Die boete was in eerste aanleg niet opgelegd. De notaris trad namens enkele Zuid-Amerikaanse erfgenamen op in een grote internationale nalatenschap. Het ging daarbij om een vermogen van ruim 200 miljoen euro, waarvan onder meer een landgoed deel uitmaakte.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Enkel ter beschikking stellen onvoldoende voor medeplichtigheid

/

Hoge Raad 19 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1812

Het Hof heeft vastgesteld dat de verdachte samen met de medeverdachte als hoofdbewoner en mede-eigenaar van de gezamenlijke woning aan de a-straat 1 te plaats de beschikking had over dat pand, medeverdachte betrokken was bij een hennepkwekerij die was gevestigd in twee ruimtes in de woning waar hij de daar gekweekte planten verzorgde en de verdachte wist van die hennepkwekerij, maar deze situatie in stand heeft gelaten. Het Hof heeft op basis van deze vaststellingen bewezenverklaard dat de verdachte aan medeverdachte opzettelijk "gelegenheid heeft verschaft" tot het telen van hennep. Dat oordeel is daarmee echter niet toereikend gemotiveerd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

In hoeverre mag de RC, die bij verschoningsgerechtigde inbeslaggenomen stukken en gegevens in “gesloten enveloppe” in bewaring neemt, hiervan kennis nemen?

/

Parket bij de Hoge Raad 19 november 2019, ECLI:NL:PHR:2019:1190

Het gaat in deze zaak (en de eerdere zaak onder nummer 17/01467) om stukken en digitale gegevensdragers (verder kortheidshalve aangeduid als stukken) die op 11 april 2016 in beslag zijn genomen tijdens een doorzoeking ter inbeslagneming die ten kantore van de klaagster (kandidaat-notaris) en de klager (notaris) heeft plaatsgevonden. Deze doorzoeking werd verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar een verdenking van de klagers ter zake van overtreding van art. 16 van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (de Wwft) en een verdenking van drie andere personen (niet-verschoningsgerechtigden) te weten betrokkene 1, betrokkene 2 en betrokkene 3 ter zake van witwassen. Hierbij zijn schriftelijke documenten en digitale bestanden in beslag genomen die mogelijk als ‘geheimhouderstukken’ als bedoeld in art. 98 lid 1 Sv moesten worden aangemerkt. Met het oog daarop zijn de in beslag genomen stukken door de rechter-commissaris meegenomen in een verzegelde enveloppe.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Feitelijk leidinggeven aan valsheid in geschrift met als doel verkrijging van subsidies van het Europees Sociaal Fonds met behulp van valse documenten en volgen van onjuiste procedures

/

Rechtbank Rotterdam 5 november 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:8797

De verdachte heeft, samen met anderen, willens en wetens een belangrijke bijdrage geleverd aan subsidiefraude, door documenten zelf, of als feitelijk leidinggevende, valselijk op te maken of op te laten maken. Het gaat om offerteprocedures die achteraf zijn bedacht en waarvoor de benodigde documenten achteraf zijn opgesteld.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^