OM: flinke stappen gezet met afpakken, in 2019 ingezette koerswijziging loont

Het Openbaar Ministerie en de opsporingsdiensten hebben in 2020 met het aanpakken van illegaal verdiend geld flinke stappen gezet. En dat heeft effect gehad. Zo zijn het afgelopen jaar veel meer contanten en cryptomunten in beslag genomen. Deze criminele winsten kunnen via strafzaken worden afgepakt en worden teruggegeven aan de slachtoffers. Daarnaast is een recordaantal witwasdossiers bij het OM binnengekomen, dankzij betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen het OM en de opsporingsdiensten met private partijen. Ondanks dat het afgelopen jaar ingewikkeld was vanwege de coronapandemie is er meer beslag gelegd dan in 2019.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Europol: Schaal en complexiteit van witwasactiviteiten in Europa wordt onderschat

Het witwassen van geld in de Europese Unie is wijdverbreid en complexer dan eerder werd gedacht, waarschuwt Europol in EU SOCTA 2021. De European Union serious and organised crime threat assessment (SOCTA) wordt elke vier jaar gepubliceerd en schetst het huidige landschap voor criminaliteit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Toekomstig schadevergoedingsstelsel voor slachtoffers van strafbare feiten

Als gevolg van het in de tijd organisch gegroeide stelsel van schadeverhaal voor slachtoffers van strafbare feiten, is een systeem ontstaan dat niet op alle onderdelen als rechtvaardig en evenwichtig wordt beschouwd. Oplossingen voor de langere termijn vragen om een evenwichtige en breed georiënteerde afweging van de belangen van alle betrokkenen, aldus Dekker (Minister voor Rechtsbescherming).

Read More
Print Friendly and PDF ^

VEB stelt ABN AMRO aansprakelijk voor te late informatievoorziening rond witwaszaak

Beursgenoteerde ondernemingen moeten relevante informatie snel en toegankelijk beschikbaar maken voor beleggers. ABN AMRO vermeldde het feit dat het OM haar nu ook beschuldigd van schuldwitwassen pas in het laatste deel van het eigen jaarverslag. Bovendien had ABN AMRO deze nieuwe verdenking bekend moeten maken op een eerder tijdstip: het moment dat het OM haar informeerde over de aanvullende, ernstigere verdenking. De VEB heeft ABN AMRO aansprakelijk gesteld voor de door beleggers geleden schade.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag 2020 Financieel Expertise Centrum (FEC)

In 2020 heeft het Financieel Expertise Centrum (FEC) stevig geïnvesteerd in intensiever samenwerken, zowel met de publieke partners als in de publiek private samenwerking met banken. De informatie-uitwisseling is verder verbeterd en de kennisontwikkeling van fenomenen is een nieuwe richting ingeslagen. Alle betrokkenen zien de maatschappelijke urgentie om financiële criminaliteit te bestrijden en de noodzaak om daartoe intensiever samen te werken. Die inzet moet komende jaren bijdragen aan een nog grotere effectiviteit. Dit staat in het FEC Jaarverslag 2020.

Read More
Print Friendly and PDF ^