Administratiekantoor schuldig bevonden aan langdurige belastingfraude, witwassen en deelname aan criminele organisatie

/

Gerechtshof Amsterdam 24 juli 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2167

Een administratiekantoor is door het gerechtshof Amsterdam veroordeeld voor belastingfraude, valsheid in geschrift, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Het kantoor maakte valse facturen op en gebruikte katvangers om belastingaangiften te manipuleren. Grote geldbedragen werden witgewassen via schijnconstructies. Het hof legt een geldboete op van 45.000 euro wegens de ernst en duur van de feiten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Voormalig ambtenaar veroordeeld voor jarenlange belastingfraude van 1,3 miljoen euro

/

Rechtbank Rotterdam 4 augustus 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:9699

Voormalig ambtenaar pleegt jarenlang belastingfraude als zzp’er en benadeelt de Staat voor ruim 1,3 miljoen euro. Hij doet onjuiste aangiften, draagt geen btw af en dient valse facturen in. De rechtbank acht hem volledig strafbaar en veroordeelt hem tot 24 maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk. Een geldboete blijft achterwege vanwege lopende fiscale terugvorderingen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen belastingfraude, wel valsheid in geschrift: ex-echtgenote ondernemer bestraft voor vervalste aangiften

/

Rechtbank Amsterdam 3 juni 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:5921

De rechtbank spreekt een vrouw vrij van belastingfraude omdat zij geen belastingplichtige is en er geen sprake is van 'doen plegen'. Wel wordt zij veroordeeld voor valsheid in geschrift door tussen 2018 en 2022 op naam van haar ex-echtgenoot valse belastingaangiften in te dienen. Hiermee is de Belastingdienst voor ruim 285.000 euro benadeeld. De vrouw krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden en een geldboete van duizend euro. De rechtbank houdt bij de strafmaat rekening met haar persoonlijke en medische situatie.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Asbestsaneerder vrijgesproken van Arbowetovertreding, maar veroordeeld voor belastingfraude

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 8 augustus 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:2210

Het hof spreekt de verdachte vrij van overtreding van de Arbowet, maar veroordeelt hem voor belastingfraude en valsheid in geschrift. Hij heeft leiding gegeven aan het vervalsen van facturen en doen van onjuiste btw-aangiften, met een fiscaal nadeel van ruim 485.000 euro. Ook vervalste hij een vrijgaverapport over asbestsanering. Hij krijgt 12 maanden cel, waarvan 8 voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Grootschalige belastingfraude door voormalig ambtenaar leidt tot gevangenisstraf van twee jaar

/

Rechtbank Rotterdam 4 augustus 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:9699

Een voormalig ambtenaar wordt veroordeeld voor jarenlange belastingfraude als zzp’er, met een fiscaal nadeel van ruim 1,3 miljoen euro. Hij dient opzettelijk onjuiste aangiften omzet- en inkomstenbelasting in en draagt belasting niet af. Ook pleegt hij valsheid in geschrift met gefingeerde urendeclaraties aan gemeenten. De rechtbank acht hem volledig strafbaar en legt een gevangenisstraf van 24 maanden op, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Een geldboete blijft achterwege wegens lopende fiscale afwikkeling.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^