Een 51-jarige man uit de gemeente Lochem wordt verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Op 30 juni zijn een woning en hippisch bedrijf doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers en twee vrachtwagens. Er is niemand aangehouden.
Read MoreRechtbank Rotterdam 15 mei 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:7382, ECLI:NL:RBROT:2025:7388, ECLI:NL:RBROT:2025:7384
De rechtbank Rotterdam veroordeelt twee verdachten wegens hun faciliterende rol in een langdurige belastingfraude- en witwasconstructie rond nertsenfokkers. Via Luxemburgse bankrekeningen werden miljoenen euro’s aan veilingopbrengsten buiten het zicht van de Belastingdienst gehouden. De verdachten werkten via hun bedrijf Inlevercentrale actief mee aan deze constructie en maakten gebruik van valse documenten. Een derde verdachte werd niet vervolgd wegens overlijden. Overschrijding van de redelijke termijn leidde tot strafmatiging.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 10 juni 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:1548
Een belastingadviseur wordt veroordeeld wegens het opzettelijk indienen van onjuiste belastingaangiften voor cliënten door gefingeerde zorgkosten op te voeren. Hij stelt tevens twee valse medische verklaringen op. Het hof acht bewezen dat hij doelbewust fraude pleegt. Verweren over onwetendheid worden verworpen. Er volgt een taakstraf van 50 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand. Een beroepsverbod wordt niet opgelegd vanwege leeftijd en gewijzigde werkwijze.
Read MoreRechtbank Amsterdam 19 juni 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:4117
De rechtbank veroordeelt een bestuurder van een BV wegens belastingfraude en valsheid in geschrift. Hij diende opzettelijk onjuiste of geen belastingaangiften in en misbruikte privégelden van de BV. Daarnaast vervalste hij werkgeversverklaringen voor hypotheken. De Belastingdienst liep hierdoor ruim 2 ton mis. Vanwege zijn gezondheid en overschrijding van de redelijke termijn krijgt hij geen taak- of gevangenisstraf. De rechtbank legt een geldboete op van 10.000 euro.
Read MoreRechtbank Amsterdam 28 mei 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:3693
De rechtbank Amsterdam veroordeelt een B.V. tot een geldboete van 5.000 euro wegens belastingfraude. De vennootschap heeft in 2016 een onjuiste btw-aangifte ingediend, waarbij ten onrechte 31.500 euro aan voorbelasting is opgevoerd. De onderliggende facturen, afkomstig van een vermeende levering van netwerkapparatuur, blijken vals. Levering van de apparatuur heeft nooit plaatsgevonden. De rechtbank acht de fraude bewezen, ondanks ontkenning door de verdediging. Strafvermindering volgt vanwege tijdsverloop en beperkte financiële draagkracht.
Read More
