Recovering criminal assets without a criminal conviction – lessons from 10 countries

Non-conviction based forfeiture (NCBF) laws allow courts to confiscate assets of a criminal nature, even where no conviction has been obtained in relation to criminal conduct. The Basel Institute’s International Centre for Asset Recovery led a 24-month programme entitled “Supporting Stakeholders in Adopting Non-Conviction Based Forfeiture as a Tool for Asset Recovery”. Funded by the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs of the U.S. Department of State, the programme aimed to increase the capacity of 10 countries to recover stolen assets through effective, appropriate NCBF legislation.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Medeplegen faillissementsfraude door inbrengen activa in andere vennootschap om daarmee doorstart te maken

Rechtbank Rotterdam 14 december 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:11036

De verdachte heeft zich samen met zijn medeverdachten medeverdachte01 en medeverdachte02 schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Hij heeft het ertoe geleid dat een de activa van een onderneming op slinkse en gekunstelde wijze werden ingebracht in een andere vennootschap teneinde daarmee een doorstart te kunnen maken vrij van de schulden die in de kort daarna gefailleerde onderneming achterbleven. Daarmee heeft hij de schuldeisers benadeeld in hun verhaalsmogelijkheden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

BFT Jaarplan 2023

Het is belangrijk dat de samenleving vertrouwen blijft houden in de publieke dienstverlening door de beroepsgroepen die onder het toezicht van BFT vallen. Dit zijn notarissen, gerechtsdeurwaarders en enkele Wwft-plichtige beroepen, zoals accountants en administratiekantoren. Daarom bouwt het BFT in 2023 verder aan de ingeslagen weg met preventief toezicht, samenwerking, data-analyse en ‘impact’ als focuspunten. Dit vertaalt zich in de drie ambities: sturen op duurzame impact, bestrijding van ondermijning en inspelen op technologische ontwikkelingen. De ontwikkellijnen die het BFT eerder heeft ingezet, krijgen plek binnen deze ambities.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FEC Jaarplan 2023: verder verbeteren en impact behalen

In 2023 gaat het FEC aan de slag met de inzichten en aanbevelingen uit de diverse rapporten die in 2022 zijn uitgebracht. Nederland is sterk in samenwerking, zowel nationaal als internationaal, en het FEC speelt daarin een centrale rol. Tegelijk is het nodig om met die samenwerking meer impact te behalen om de integriteit van de financiële sector te versterken. Dat doen we met informatie-uitwisseling en door een scherpe selectie op specifieke thema’s te maken, waarop we gezamenlijk in actie komen. En in de samenwerking met private partijen werken ze aan een verbetering van de 'feedbackloop', waarmee ze de kennisontwikkeling en resultaten in vervolg op een project terugkoppelen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De ondergang van FTX; hoe een nieuwe financiële onderneming ouderwets ten onder gaat

De naam Sam Bankman-Fried domineerde de afgelopen weken het nieuws. Sam Bankman-Fried is de oprichter en ex-CEO van crypto-exchange FTX, een van de grootste beurzen voor het verhandelen en aanhouden van crypto-assets. Nadat een ouderwetse bankrun een acuut liquiditeitstekort veroorzaakte, en er nog even sprake leek te zijn van een overname door concurrent Binance, zagen Sam Bankman-Fried en FTX zich op 11 november jl. genoodzaakt Chapter 11 bankruptcy protection aan te vragen. In deze bijdrage beschrijven wij hoe een in zeer korte tijd opgebouwd imperium nog veel sneller ten onder ging, en welke lessen daaruit zijn te trekken in het kader van (ontbrekende) regulering.

Read More
Print Friendly and PDF ^