Pandora Papers: dwarsdoorsnede van trustkantoren wereldwijd

Dit weekend werd bekend dat bijna 12 miljoen documenten met financiƫle gegevens zijn gelekt. Deze documenten zijn in handen van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) en worden aangeduid als de Pandora Papers. Zij omvatten documenten uit de administratie van veertien juridische dienstverleners, waaronder Alcogal uit Panama, Asiaciti Trust uit Singapore en Trident Trust uit de Britse Maagdeneilanden. Deze bedrijven houden zich bezig met het oprichten en beheren van offshorevennootschappen en brievenbusmaatschappijen in belastingparadijzen en jurisdicties.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Straf geƫist voor zonder vergunning verkopen van aceton aan Syriƫ

Het Openbaar Ministerie verdenkt twee directeuren van een (voormalige) Nederlandse handelsonderneming in chemische stoffen van het meermalen opzettelijk zonder vergunning verkopen van in totaal zo’n 128.000 kilo aceton aan SyriĆ«. Het Openbaar Ministerie vindt dit ernstige feiten en heeft daarom voor beide verdachten een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden geĆ«ist.

Read More
Print Friendly and PDF ^

De AFM: een geschikte toezichthouder of een niet-schikkende toezichthouder?

De trend is duidelijk: meer informele – en minder formele maatregelen. Uit het jaarverslag van de AFM blijkt dat ze in 2020 862 informele maatregelen oplegde tegenover slechts 44 formele maatregelen, zoals boetes en lasten onder dwangsom. Over 2019 waren die cijfers 616, respectievelijk 68. De voordelen van informele maatregelen voor de toezichthouder zijn aanzienlijk en evident. Zo vergt een informele maatregel, zoals bijvoorbeeld een normoverdragend gesprek, (veel) minder handhavingscapaciteit en wordt het risico dat de maatregel in beroep onderuitgaat vermeden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nieuw: BijzonderStrafrecht Premium | DĆ© verdieping op jouw dagelijkse nieuwsupdate

āœ”ļø BijzonderStrafrecht Podcast

āœ”ļø Trend Tracker

āœ”ļø Wetgevingsoverzicht

āœ”ļø Maandelijkse Trend Update

āœ”ļø Bronnen Hub

Read More
Print Friendly and PDF ^

BijzonderStrafrecht 'Bestanddelen' Podcast

Vanaf september 2021 brengt BijzonderStrafrecht wekelijks de Bestanddelen Podcast uit. Tijdens deze 7 minuten durende podcast bespreken we de belangrijkste actualiteiten van de afgelopen week.

āœ”ļø Wekelijkse podcast

āœ”ļø In 7 minuten bijgepraat over de actualiteiten van de afgelopen week

āœ”ļø Te beluisteren via laptop, tablet of smartphone

āœ”ļø Onderweg gemakkelijk te beluisteren via de BijzonderStrafrecht Podcast app

Read More
Print Friendly and PDF ^