Uitspraak Bitonic-DNB over reikwijdte registratieregime Wwft en Sanctiewet

Rechtbank Rotterdam 7 april 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2968

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam heeft op 7 april beslist dat het verzoek van Bitonic om een voorlopige voorziening ontvankelijk is. De door Bitonic gevraagde voorziening - het opschorten van het door haar ter discussie gestelde registratievereiste - wordt niet toegewezen. Wel wordt de voorziening getroffen dat DNB binnen zes weken op het bezwaar van Bitonic dient te beslissen, zodat Bitonic zo snel mogelijk duidelijkheid krijgt over het registratievereiste.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wet Kansspelen op afstand in werking getreden

Op 1 april is de wet Kansspelen op afstand in werking getreden. Met deze wet worden online kansspelen in Nederland gereguleerd. Daarnaast gelden er ook scherpere regels voor aanbieders van risicovolle kansspelen om verslavingspreventie te bevorderen. De wetswijziging wordt uitgevoerd om kansspelverslaving te voorkomen, consumenten te beschermen en kansspel gerelateerde fraude en criminaliteit te voorkomen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rotterdamse actie tegen geldezels

Mensen die hun rekening laten misbruiken door criminelen worden geldezels of in het Engels money mules genoemd. Een toenemend probleem, ook in Rotterdam. In een gezamenlijke aanpak zijn in totaal vijfentwintig verdachten, in de leeftijd van 15 tot 55 jaar, uit Rotterdam, Hoogvliet, Pernis, Poortugaal, Rhoon, Barendrecht, Ridderkerk aangepakt op verdenking van betrokkenheid bij internetoplichting en witwassen. De aankomende tijd worden er meer acties gehouden. Ook is er een online campagne gestart om jongeren te wijzen op de enorme gevolgen van het zijn van een geldezel.

Read More
Print Friendly and PDF ^

ILT stelt Waternet onder verscherpt toezicht vanwege gebrekkige cybersecurity

Stichting Waternet (Waternet) komt onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Uit onderzoek van de ILT blijkt dat de drinkwaterorganisatie zowel op bestuurlijk als organisatorisch niveau onvoldoende grip heeft op de eigen cybersecurity. Dit wordt veroorzaakt door tekortkomingen in de uitvoering van de wettelijke zorg- en meldplicht en de besturing van de organisatie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Heimelijke transacties met cryptocurrencies: een grijs gebied tussen witwaspraktijken en verstandige praktijken

Cryptocurrencies vereisen in vergelijking met giraal geld een grote mate van transparantie om te kunnen fungeren als betaalmiddel. Hierdoor kan er vanuit de gebruikers het verlangen ontstaan om hun privégegevens en transacties tot op een zekere hoogte te verhullen. Dit staat haaks op het verlangen van handhavende autoriteiten die belast zijn met het tegengaan van witwassen. In dit artikel wordt besproken hoe de huidige regelgeving daar een oplossing voor kan bieden.

Read More
Print Friendly and PDF ^