DOJ Announces Renewed Focus on Export Control and Sanctions Enforcement

In a keynote address at the Global Investigations Review Connect: New York conference on October 5, Principal Associate Deputy Attorney General John Carlin provided insights into future Department of Justice corporate enforcement. Of particular note, and which has been largely unnoticed, Carlin highlighted the Department’s heightened focus on sanctions and export control-related actions. In discussing corporate enforcement trends, the first topic Carlin highlighted was sanctions and export control enforcement, which he connected to a “surge” of resources in the new administration.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM vervolgt oud-medewerker Rijkswaterstaat voor omvangrijke fraude

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland vervolgt een oud-medewerker van Rijkswaterstaat voor valsheid in geschrifte, verduistering en oplichting gepleegd in de hoedanigheid als ambtenaar. De man staat hiervoor op 4 november terecht voor de meervoudige kamer van de rechtbank in Zutphen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nieuw: BijzonderStrafrecht Premium | Dé verdieping op jouw dagelijkse nieuwsupdate

✔️ BijzonderStrafrecht Podcast

✔️ Trend Tracker

✔️ Wetgevingsoverzicht

✔️ Maandelijkse Trend Update

✔️ Bronnen Hub

Read More
Print Friendly and PDF ^

BijzonderStrafrecht 'Bestanddelen' Podcast

Vanaf september 2021 brengt BijzonderStrafrecht wekelijks de Bestanddelen Podcast uit. Tijdens deze 7 minuten durende podcast bespreken we de belangrijkste actualiteiten van de afgelopen week.

✔️ Wekelijkse podcast

✔️ In 7 minuten bijgepraat over de actualiteiten van de afgelopen week

✔️ Te beluisteren via laptop, tablet of smartphone

✔️ Onderweg gemakkelijk te beluisteren via de BijzonderStrafrecht Podcast app

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist gevangenisstraffen in corruptiezaak: portfoliomanager private equity verdacht voor miljoenen te zijn omgekocht

Het Openbaar Ministerie heeft 22 maanden celstraf waarvan 6 voorwaardelijk geëist en 16 maanden celstraf waarvan 6 voorwaardelijk voor twee verdachten in een corruptieschandaal bij een beursgenoteerde Nederlandse financiële instelling. De verdachten, een 52-jarige man die werkzaam was als portfoliomanager bij de financiële instelling en een 62-jarige man en diens bedrijf die als tussenpersoon fungeerden, wordt niet-ambtelijke omkoping verweten. De omkoping houdt verband met de verkoop van een private equity en hedge funds portefeuille van de financiële instelling aan een Amerikaans investeringsfonds in de periode 2015-2016. Deze portefeuille had een waarde van zo'n 400 miljoen euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^