Rapport van de Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving

Vorige week is het eindrapport van de Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving aan de Tweede Kamer gestuurd. De nationaal coördinator is aangesteld voor een periode van zes weken om snel in kaart te brengen wat er op korte termijn nodig was, dat uit te voeren en aanbevelingen te doen voor de (middel)lange termijn. Deze aanbevelingen zien op de eigen organisatie van de Rijksoverheid, gegevensuitwisseling, het verder ontwikkelen van het stelsel van naleving en toezicht, aanpassingen aan wet- en regelgeving en inspanningen op EU- en internationaal vlak.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist 3 jaar cel tegen kopstuk in grootschalige handel in online leads

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 35-jarige man uit Heerenveen een gevangenisstraf van 3 jaar geëist en het terugbetalen van het wederrechtelijk voordeel van €318.050,63. Hem wordt verweten dat hij door het handelen in digitale lijsten met persoonsgegevens, zogenaamde leads, een grote bijdrage heeft geleverd aan bankhelpdeskfraude met mogelijke vele gedupeerden wereldwijd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM eist 12 maanden celstraf tegen eigenaar vastgoedbedrijf uit Amsterdam

Het Openbaar Ministerie verwijt een man van 57 jaar uit Amstelveen belastingfraude. Het gaat om fraude die volgens het OM gepleegd is in de periode van maart 2011 tot en met oktober 2014. Vandaag behandelde de rechtbank van Amsterdam de zaak. Centraal staat de vraag of de overdrachtsprijs van € 8.450.000 van een pand een zakelijke prijs is geweest; een prijs waarvan de verdachte mocht veronderstellen dat die de waarde in het economische verkeer representeerde en waarop de verschillende belastingaangiften gebaseerd konden worden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Eerste gezamenlijke onderzoeksteam met EOM

In februari 2022 ondersteunde Eurojust voor het eerst de oprichting van een Gezamenlijk Onderzoeksteam (JIT) met het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Aangezien de zaak betrekking had op grensoverschrijdende btw- of carrouselfraude van meer dan 10 miljoen euro, viel zij onder de bevoegdheid van het pas opgerichte EOM. Het JIT werd door Zweden en de Franse EDP ondertekend bij het EOM.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikking voor constructiebedrijf na dodelijk ongeval

Bij een constructiebedrijf in de gemeente Zuidplas vond op 4 december 2019 een dodelijk ongeval plaats tijdens werkzaamheden aan een zwaar metalen frame. Tijdens het keren van dit frame, dat gebeurde met een bovenloopkraan, brak een hijsband waardoor het frame uit de kraan viel. Een werknemer werd geraakt en overleed aan zijn verwondingen. Het Openbaar Ministerie heeft het constructiebedrijf een strafbeschikking van 30.000 euro opgelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^