Geldboete voor restaurant voor voeren valse loonadministratie

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 30 januari 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:321

Medeverdachte 1 en zijn voormalige echtgenote, Medeverdachte 2, runden samen een restaurant en waren verantwoordelijk voor respectievelijk de operationele en administratieve taken. Bij een doorzoeking in 2015 werd ontdekt dat zij stelselmatig valse loonadministraties hadden gevoerd door gewerkte uren en lonen niet correct aan te geven bij de Belastingdienst. Diverse werknemers bevestigden dat zij contant werden betaald op basis van handgeschreven urenbriefjes die Medeverdachte 1 controleerde en uitbetaalde. Uit camerabeelden bleek dat er meer personeel werkzaam was dan werd aangegeven in de officiële loonadministratie. Het gerechtshof veroordeelde de verdachten tot een geldboete van € 25.000 voor valsheid in geschrift.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM brengt verdachten van faillissementsfraude voor de politierechter

/

Op 18 juli 2024 zal bij de politierechter in Almelo een themazitting faillissementsfraude plaatsvinden. Er worden vijf strafzaken behandeld waarin volgens het Openbaar Ministerie Oost-Nederland sprake is van faillissementsfraude.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Over de toekomst van de kroongetuigenregeling

/

 Demissionair Minister van Justitie & Veiligheid Yesilgöz zond op 4 november 2022 een brief aan de Tweede Kamer met een voorstel voor de verbetering van de kroongetuigenregeling. In deze bijdrage nemen de auteurs een voorschot op de discussie die hopelijk en ongetwijfeld bij de parlementaire behandeling van dit wetsvoorstel zal volgen. Zij gaan in op de vijf meest genoemde argumenten tegen het onderhandelen met kroongetuigen en het gebruik van kroongetuigenverklaringen. Zij bespreken deze bezwaren in algemene zin en bezien in het licht van de huidige wettelijke regeling. De auteurs beschrijven vervolgens hoe een toekomstige wettelijke regeling beter tegemoet kan komen aan de bezwaren en het gewenste effect in de aanpak van ondermijnende criminaliteit kan bereiken.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Vordering benadeelde & immateriële schade: wanneer is sprake van aantasting in persoon ‘op andere wijze’?

/

Hoge Raad 9 juli 2024, ECLI:NL:HR:2024:995

Het oordeel van het hof dat de bijzondere ernst van het misdrijf, mede gelet op de omstandigheden waaronder het is gepleegd in samenhang met de toelichting van de schade, maakt dat “het geestelijke letsel voldoende is komen vast te staan”, is niet zonder meer begrijpelijk. Dat aan de deur van de benadeelde partij en zijn gezin onder de door het hof vastgestelde omstandigheden is gedreigd met geweld, volstaat daartoe – zonder nadere vaststellingen over de aard van dit door de benadeelde partij gestelde “geestelijke letsel” – niet.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM transigeert met Dieseko Group B.V. voor overtreding van internationale handelssancties door bijdrage aan bouw Krimbrug

/

Dieseko Group B.V. heeft in het kader van een buitengerechtelijke afdoening in totaal een bedrag van € 1.780.000 aan de Staat betaald. Dit bedrag bestaat uit een geldboete van € 180.000 en de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel van € 1.600.000. Het OM verwijt het bedrijf overtreding van internationale handelssancties. Uit onderzoek is gebleken dat Dieseko in de periode 2015-2016 heimachines en bijbehorende onderdelen heeft verkocht voor de bouw van de Krimbrug. Ook is gebleken dat Dieseko technische bijstand heeft verleend ten behoeve van de geleverde producten. Zo zijn er door monteurs van Dieseko op locatie werkzaamheden verricht.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^