Het Openbaar Ministerie heeft aan ABN AMRO Bank N.V. een strafbeschikking in de vorm van een geldboete van 14 miljoen euro opgelegd. Het OM verwijt ABN AMRO dat zij medeplichtig is aan het opzettelijk doen van onjuiste belastingaangiften door een andere bank, waarmee die andere bank in strijd met de wet dividendbelasting heeft verrekend.
Read MoreHet Openbaar Ministerie gaat een buitenlandse bank en een werknemer dagvaarden wegens de verdenking van dividendbelastingontduiking. Tussen 2009 en 2013 diende een in Amsterdam gevestigde dochteronderneming van een buitenlandse bank vijf aangiften vennootschapsbelasting in. In die aangiften is in totaal een bedrag van 124 miljoen euro aan dividendbelasting verrekend. Het verrekende bedrag aan dividendbelasting houdt verband met in totaal 825 miljoen euro aan dividend dat is uitgekeerd op Nederlandse beursgenoteerde aandelen.
Read MoreChemours Netherlands B.V. uit Dordrecht moet een dwangsom betalen van 1 miljoen euro, omdat het bedrijf bij herhaling meer fluorkoolwaterstoffen op de Europese-markt heeft gebracht dan het volgens het toegewezen EU-quotum mocht. Dit is een overtreding van de F-gassenverordening waarop de ILT toeziet.
Read MoreEen 57-jarige man wordt veroordeeld voor het overtreden van de Sanctiewet 1977 en valsheid in geschrift. Zijn bedrijf levert in 2022 elektronische goederen aan Rusland, ondanks geldende sancties. De goederen worden via een constructie met valse facturen via de Malediven geëxporteerd. Het hof acht bewezen dat de verdachte bewust en doelgericht de sancties heeft omzeild. Er wordt een gevangenisstraf van 18 maanden opgelegd, gelijk aan de eerdere straf van de rechtbank. Het Openbaar Ministerie eist 36 maanden cel en een beroepsverbod, maar het hof wijst dit laatste af. De verdachte moet tevens ruim 70.000 euro wederrechtelijk verkregen voordeel terugbetalen.
Read MoreDe rechtbank heeft een 50-jarige man uit Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voor faillissementsfraude, belastingontduiking, omkoping en valsheid in geschrift. Zijn ex-vriendin en een omgekochte medewerker van een groot elektronicabedrijf krijgen ieder een maximale taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van acht maanden.
Read More
