Vermoeden van witwassen: aanzienlijke stijging WOZ-waarde niet slechts te verklaren met investering en marktontwikkeling ter plaatse

Gerechtshof Amsterdam 1 februari 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:1000

Hoewel onderzoek naar de lokale woningmarkt aantoont dat er in die periode een prijsstijging was, verklaart dit niet de volledige waardestijging van de woning. Daarom concludeert het hof dat de verbouwing een significante rol heeft gespeeld bij deze stijging, wat impliceert dat er meer geld geïnvesteerd moet zijn dan de door de verdachte opgegeven ƒ 200.000,-.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Ethische aspecten bij het ontwikkelen en toepassen van AI

This article discusses some ethical aspects involved in developing and applying AI systems: positive contribution, human autonomy, privacy, justice, and transparency. It would be good if the people involved in development and application consider such ethical aspects explicitly and carefully. To this end, they can organize a process of reflection and deliberation: a series of meetings in which, for example, data scientists, software engineers, lawyers, civil servants, human rights experts and citizens discuss such ethical aspects. Rapid Ethical Deliberation is discussed as an example of such an approach, with some examples from the justice and security domain. Finally, a brief discussion follows on the added value of transdisciplinary approaches (ELSA) and virtue ethics for organizing such meetings.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in omzeiling en overtreding sanctiewet

Op 4 juni zijn een man (73) en een vrouw (46) uit Ridderkerk aangehouden op verdenking van overtreding van de sanctiewetgeving. Beiden zijn bestuurders van twee bedrijven en worden verdacht van het aankopen en invoeren van Russisch hout in strijd met de handelsbeperkingen als gevolg van de sanctiemaatregelen. Ook worden zij ervan verdacht de sanctiewet te omzeilen door via Chinese leveranciers Russisch hout in te kopen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Europese Raad neemt AML-pakket aan

Op 30 mei 2024 heeft De Europese Raad een nieuw pakket regels aangenomen om de EU-burger en het financiële stelsel van de EU te beschermen tegen witwassen en terrorismefinanciering. Het gaat om een: (1) Verordening; een single rulebook met regels die van toepassing zijn op meldplichtige instellingen in alle lidstaten. (2) Richtlijn met onder meer regels voor toezichthouders en bevoegdheden voor FIU's alsook bepalingen over nationale registers zoals het UBO-register; deze richtlijn wordt ook wel aangeduid met AMLD6.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Douane in actie tegen illegale houtimport

De Douane heeft dinsdag 4 juni drie bedrijven in de houtbranche onderzocht. De bedrijven zouden mogelijk hout via China en Kirgizië uit Rusland en Belarus importeren. De import van hout of houtproducten uit Rusland en Belarus is vanwege sanctiemaatregelen verboden. Houthandelaren uit die landen proberen de regels te omzeilen door via andere landen hun producten op de Europese markt te krijgen. Team POSS (Precursoren, Strategische goederen en Sanctiewetgeving) is binnen de Douane verantwoordelijk voor de controle op de sanctiemaatregelen.

Read More
Print Friendly and PDF ^