Europol European Financial and Economic Crime Threat Assessment 2023: analyse van financiële en economische criminaliteit

/

Europol heeft voor het eerst dreigingsevaluatie over van financiële en economische criminaliteit gepubliceerd door middel van het rapport ‘The other side of the coin: an analysis of financial and economic crime in the EU’. Het rapport is gebaseerd op een combinatie van operationele inzichten en strategische inlichtingen die door de EU-lidstaten en partners van Europol aan Europol zijn verstrekt. Het analyseert alle financiële en economische misdrijven die de EU treffen, zoals witwassen, BTW-fraude, corruptie en vervalsing van goederen en valuta.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Wat weten we over ransomware-aanvallen op instellingen en bedrijven in Nederland?

/

In het Cybersecuritybeeld Nederland 2021 is ransomware benoemd als risico voor de nationale veiligheid. Deze kwaadaardige software blokkeert computersystemen of steelt data. Alleen tegen betaling van grote sommen losgeld kunnen de computers worden ontsleuteld of de data worden beschermd. Dit kan grote gevolgen hebben voor de organisatie, maar ook voor de maatschappij en de economie. Om ransomware-aanvallen effectief aan te pakken en te voorkomen is inzicht nodig in deze problematiek: wat zijn de kenmerken van zulke aanvallen, wat is er bekend over de slachtoffers, hoe vaak komen ransomware-aanvallen voor en wat is de impact ervan? Op dit moment is hier geen eenduidig beeld van. Dialogic heeft daarom, in opdracht van het WODC, onderzocht wat op basis van bestaande databronnen kan worden gezegd over de ransomware-aanvallen op instellingen en bedrijven in Nederland in 2020, 2021 en 2022.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Verdachte heeft zich als feitelijk leidinggever schuldig gemaakt aan het opzettelijk niet betalen van loonheffing en bedrieglijke bankbreuk begaan door aan hem gelieerde rechtspersonen

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 8 augustus 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2556

Ten laste van de Verdachte is bewezenverklaard dat hij zich als feitelijk leidinggever schuldig heeft gemaakt aan het opzettelijk niet betalen van loonheffing en bedrieglijke bankbreuk begaan door aan hem gelieerde rechtspersonen, alsmede aan het voorhanden hebben van valse reisdocumenten. De Verdachte heeft onder meer door het gebruik van stromannen een netwerk aan rechtspersonen opgericht, teneinde door middel van geldstromen over een weer aanzienlijke geldbedragen uit het zicht te laten verdwijnen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanwijzing procesafspraken: wat betekent dit voor (fiscale) fraudezaken?

/

De komst van de Aanwijzing procesafspraken in strafzaken betekent dat procesafspraken een ‘blijvertje’ zijn. Alle procespartijen in het strafrecht kunnen er dus van uit gaan dat procesafspraken een gebruikelijk onderdeel gaan worden van de afdoening van een strafzaak. Dit is een belangrijk signaal naar zowel de officieren van justitie en advocaten-generaal binnen het OM als naar rechters en advocaten en hun cliënten. Voor geen van de procespartijen is dus sprake van een zwaktebod als om een verkennend gesprek hierover gevraagd wordt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Douane legt beslag op drie vrachtwagenopleggers voor overtreding van de sancties tegen Rusland

/

De Douane heeft op 31 juli in opdracht van de officier van justitie beslag gelegd op drie vrachtwagenopleggers. De beslaglegging gebeurde op grond van een mogelijke omzeiling van de sanctiemaatregelen tegen Rusland. Tegen de betrokken onderneming is een proces-verbaal opgemaakt.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^