Rb acht – ondanks perikelen rond verschoningsrecht – betrokkenheid RC bij onderzoekshandelingen naar geheimhoudersgegevens onnodig vanwege betrokkenheid medewerker geheimhouding en OvJ-geheimhouding

Rechtbank Midden-Nederland 10 augustus 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:4324

De officier van justitie heeft een vordering ingediend om de rechter-commissaris te betrekken bij het onderzoek aan inbeslaggenomen voorwerpen op de eventuele aanwezigheid van geheimhoudersgegevens. In eerste instantie is de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard in zijn vordering, maar is het door hem ingestelde hoger beroep door de rechtbank Midden-Nederland gegrond verklaard. De rechtbank Midden-Nederland overweegt onder meer dat de rechter-commissaris op grond van de wet geen verplichting heeft om aan de vordering gehoor te geven en dus onderzoekshandelingen te verrichten. De vraag is namelijk of dat nodig is gezien de stand van zaken van het opsporingsonderzoek. In deze zaak wordt die noodzaak niet gezien. De rechtbank overweegt dat het opsporingsteam / de officier van justitie al een specifieke medewerker geheimhouding op het oog heeft, die geen deel uitmaakt van het opsporingsonderzoek. Deze medewerker geheimhouding kan voor het onderzoek naar / voor de selectie van (mogelijke) geheimhouderstukken worden ingezet. Bovendien staat in de beslissingen opgenomen dat het parket van de officier van justitie over een zogenoemde 'OvJ-geheimhouding' beschikt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Internationale sancties: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker

De EU-sancties tegen Rusland zijn op onderdelen onduidelijk. In dit redactioneel analyseert de auteur waar die onduidelijkheid vandaan komt, doet hij enkele voorstellen om die onduidelijkheid weg te nemen en bespreekt hij hoe in het strafrecht moet worden omgegaan met deze onduidelijkheid, in het bijzonder in het kader van het leerstuk van kleurloos opzet.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Corporate Responsible Citizenship: Lessons from the Monaco Memo

In this article, we explore the changing landscape of corporate responsibility and accountability, driven by changes in values, societal expectations and stricter legislation. Due to this changing landscape, organisations face increasing pressure to demonstrate responsible behaviour and adapt their businesses, whilst making a positive impact. Organisations are expected to become ‘corporate responsible citizens’. These developments are also visible in the vision and approach of US enforcement agencies, and therefore affect corporate compliance programs. In the first part of this article, we outline the relevant developments in the area of value-driven accountability and corporate responsible citizenship. In the second part we address how these developments are reflected in the approach of US enforcement agencies. In the third and final part, we discuss how organisations can benefit from the guidance provided by these enforcement agencies in their way to becoming corporate responsible citizens. Also, the third part briefly touches upon whistleblowing as a key element of responsible compliance.

Read More
Print Friendly and PDF ^

HvJ EU verduidelijkt de criteria ter beoordeling van het risico van schending van het recht op een eerlijk proces in de context van een overlevering

HvJ EU 22 februari 2022, C-562/21 PPU en C-563/21 PPU

Een rechterlijke autoriteit mag de overlevering niet weigeren op de enkele grond dat de opgeëiste persoon aanvoert te zijn berecht of het risico loopt te worden berecht door één of meerdere rechters die zijn benoemd op voordracht van een orgaan zoals de niet-onafhankelijke Poolse Raad voor de rechtspraak. De opgeëiste persoon moet concrete gegevens verstrekken over de benoemingsprocedure van de betrokken rechters waaruit blijkt dat de rechtsprekende formatie zodanig was samengesteld dat zijn recht op een eerlijk proces is aangetast. Dat is het antwoord van het EU-Hof op vragen van de Rechtbank Amsterdam.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Critical Studies als uitdaging voor integriteit en compliance

Afgelopen decennia is het wetenschappelijk landschap verrijkt met een aantal critical studies. De eerste loot aan de stam was Critical Management Studies (CMS), die in de jaren ‘90 de organisatiewetenschap opschudden. Daarnaast ontstonden al snel nieuwe vormen die zich tot academische disciplines ontwikkelden: critical legal studiescritical race studiescritical data studiescritical accounting en fat studies. Het is ondoenlijk deze onder één heldere noemer te plaatsen, maar wel is te zeggen dat ze alle vanuit een normatief perspectief gangbare wetenschappelijke paradigma’s bevragen. Zij hebben geleid tot felle discussies over de maatschappelijke inbedding van wetenschappen, en over de doorwerking van maatschappelijke normen en realiteit in wetenschappelijke activiteit.

Read More
Print Friendly and PDF ^