Onderzoek Abaris: strafrechtelijk onderzoek naar omkoping en fraude bij de gemeente Rotterdam

/

Op 11 mei 2023 heeft de rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in namelijk in onderzoek Abaris, dat draait om omkoping en fraude bij de gemeente Rotterdam. Het gaat om in totaal 10 strafzaken, waarvan 4 tegen rechtspersonen en 6 tegen natuurlijke personen. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart naar aanleiding van een onderzoek van de Belastingdienst in 2017 naar de BTW-vrijstelling die een aan naam01 gelieerd bedrijf had gevraagd voor facturen met de omschrijving “sponsoring”.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM maakt procesafspraken met twee verdachten van witwassen

/

In de rechtbank Zwolle stonden woensdag twee verdachten (een zakenman en een oud-medewerker van de ABN AMRO Bank) voor de rechter die verdacht worden van witwassen. De 75-jarige zakenman uit Laren zou meer dan 2 miljoen euro hebben witgewassen, bij de 69-jarige oud-medewerker van de bank zou het gaan om ruim 1.4 miljoen euro. Het OM heeft met de verdediging van beide verdachten zogenaamde ‘procesafspraken’ gemaakt in de vorm van een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar voor de zakenman en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden met een proeftijd van 2 jaar voor de voormalig bankmedewerker.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geslaagde kwalificatieklacht in grootschalige bankpasfraude zaak

/

Hoge Raad 23 mei 2023, ECLI:NL:HR:2023:740

Het cassatiemiddel voert terecht aan dat de bewezenverklaring niet het bestanddeel van artikel 232 lid 2 Sr omvat dat de verdachte “weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de pas of kaart bestemd is voor zodanig gebruik”, zodat het hof het bewezenverklaarde ten onrechte heeft gekwalificeerd als overtreding van artikel 232 lid 2 Sr. Het cassatiemiddel slaagt daarom.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling bedrijf na het op de markt brengen van met salmonella besmette eieren

/

Rechtbank Overijssel 25 mei 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:1860

De rechtbank veroordeelt een bedrijf tot het betalen van een geldboete van 80.000 euro. Het bedrijf heeft zich schuldig gemaakt aan het op de markt brengen van eieren die besmet waren met salmonella, terwijl zij, althans haar directeur en bedrijfsleider, wist dat dit schadelijk was voor het leven of de gezondheid en terwijl zij dit schadelijk karakter voor de afnemers verzweeg.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarbericht NFI: Stabiele financiering nodig voor het Hansken-platform

/

Het digitale platform Hansken is onmisbaar geworden om de steeds groeiende bergen van in beslag genomen digitale data voor opsporingsdiensten, de rechtspraak, het OM en advocaten toegankelijk en doorzoekbaar te maken. Het programma Hansken is enkele jaren geleden met tijdelijke financiële steun vanuit het departement gestart. Met het aflopen van het programma Hansken per 1 juli 2023, stopt ook een deel van de financiering van Hansken. Het NFI is over de financiering in overleg met de andere partijen in de strafrechtketen en departement en de overige gebruikers van Hanksen, maar een oplossing is vooralsnog niet gevonden.  

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^