Is oordeel dat verdachte, hoewel niet als zodanig tenlastegelegd, zich schuldig zou hebben gemaakt aan schending van inlichtingenplicht, in strijd met onschuldpresumptie? 

/

De klacht keert zich tegen de overweging van het hof dat de actieve bijdrage van de verdachte aan het uit het zicht van de curator en het faillissement houden van de inkomsten “in ieder geval een schending [oplevert] van de inlichtingenplicht (art. 105 Faillissementswet (Fw) jo art. 194 van het Wetboek van Strafrecht (Sr)), waarbij mogelijk schuldeisers zijn benadeeld (art. 20 Fw jo art. 341 aanhef en onder 1 (oud) Sr)”. Deze overweging moet als strijdig met de onschuldpresumptie worden aangemerkt.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag Hoge Raad

/

De strafkamer van de Hoge Raad heeft in 2022 ruim 3.000 uitspraken gedaan. In 2099 van die gevallen werd het beroep in cassatie niet ontvankelijk verklaard. De meest voorkomende gronden daarvoor zijn dat geen bezwaren tegen de bestreden uitspraak worden aangevoerd (1279) of dat de klachten klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen leiden (734). Met ingang van 1 oktober 2022 is het voor rechtbanken en gerechtshoven mogelijk om ook in strafzaken prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. Op de valreep van 2022 zijn de eerste vragen ontvangen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Beperking van beslag?

/

In zaken in het financieel-economisch strafrecht is het eerder regel dan uitzondering dat namens het Openbaar Ministerie beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van de verdachte. Dit beslag kan dienen om de waarheid aan het licht te brengen of om wederrechtelijk verkregen voordeel aan te tonen (‘klassiek beslag’ in de zin van artikel 94 lid 1 Sv), of dienen ter veiligstelling van voorwerpen met het oog op de financiële sancties van de verbeurdverklaring, onttrekking aan het verkeer (artikel 94 lid 2 Sv), geldboete (artikel 94a lid 1 Sv), schadevergoedingsmaatregel (artikel 94a lid 3 Sv) of ontnemingsmaatregel (artikel 94a lid 2 Sv). Hoewel vaak alleen over conservatoir beslag wordt gesproken als het gaat om toepassing van artikel 94a Sv, is het beslag met het oog op verbeurdverklaring strikt genomen ook conservatoir van aard.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling makelaar voor hulp bij hypotheekfraude

/

Rechtbank Noord-Nederland 23 december 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:5473

De Noordelijke Fraudekamer heeft verdachte veroordeeld voor het medeplegen van twee oplichtingen, het meermalen medeplegen van valsheid in geschrift en het witwassen van een geldbedrag van € 100.975,00. Deze strafbare feiten heeft verdachte gepleegd vanuit zijn functie als makelaar, waarbij hij, samen met anderen, gebruik heeft gemaakt van valse werkgeversverklaringen en salarisspecificaties om een hypotheek te kunnen verkrijgen voor zijn cliënten. Ook heeft verdachte dergelijke valse stukken voorhanden gehad. Naar het oordeel van de rechtbank is er daarbij sprake geweest van een fraudeconstructie.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Ponzifraude met bitcoinminers

/

Rechtbank Overijssel 20 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:991

Verdachte wordt verweten dat hij feitelijk leiding heeft gegeven aan een bedrijf dat Ponzifraude pleegde met bitcoinminers. Door zijn bedrijf werden bitcoinminers aangeboden en werd een mooi rendement in het vooruitzicht gesteld. De koper zou de miner aanschaffen die vervolgens in een miningfarm zou worden geplaatst. Uit de aangiften volgt dat er vervolgens geen of te lage rendementsuitkeringen zijn gedaan. Uiteindelijk is er niets meer aan de eigenaren van de miners uitgekeerd. De FIOD heeft geconcludeerd dat er nooit een miningfarm met miners heeft bestaan. Voor zover er ‘rendementsuitkeringen’ zijn gedaan, zouden deze gefinancierd zijn uit de betalingen voor de aankoop van miners door latere klanten. Daarnaast wordt Verdachte witwassen van de opbrengsten verweten.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^