Vanaf juli 2026 krijgt FIU-Nederland een opschortingsbevoegdheid. Hiermee kunnen wij meldingsplichtige entiteiten verzoeken om een transactie tijdelijk niet uit te voeren. Zij zijn verplicht om dit verzoek op te volgen.
Read MoreHet Gerechtshof Amsterdam oordeelt op 28 april 2026 (ECLI:NL:GHAMS:2026:1271) dat ABN AMRO de bankrelatie met een beheerder van drie Libische staatsfondsen (de Upperbrookfondsen) niet had mogen opzeggen. De bank beriep zich op onvoldoende medewerking aan het klantonderzoek en op integriteits-, sanctie- en reputatierisico's, waaronder mogelijke witwasrisico's. Het hof acht deze gronden onvoldoende concreet en onderbouwd, en wijst er bovendien op dat de eenzijdig in 2022 opgelegde beperkende voorwaarden een contractuele of wettelijke grondslag misten en de cliënt dus niet bonden. Onder verwijzing naar het Yin Yang II-arrest (HR 5 november 2021) weegt het hof het belang van de cliënt zwaar, omdat een alternatieve bank na een dergelijke exit vrijwel onvindbaar is. ABN AMRO moet de dienstverlening voortzetten, de beperkende voorwaarden opheffen en mag de gegevens niet opnemen op de interne CAAML-lijst.
Read MoreHet AMLC publiceerde op 30 april 2026 een overzicht van zes recente kennisdocumenten over witwasbestrijding van het FEC, WODC en FATF. Het FEC actualiseerde zijn kennisdocument over dividendstripping en bracht een factsheet uit over het opknippen van trustdienstverlening onder de Wtt 2018. Het WODC publiceerde een herijkte risicoanalyse voor kansspelen (met addendum over online kansspelen) en een evaluatie waaruit blijkt dat de aanpak van FINEC een combinatie van interventies vergt. De FATF bracht twee rapporten uit over offshore VASPs en over stablecoins en unhosted wallets bij P2P-transacties. De gemeenschappelijke noemer is de aanloop naar de inwerkingtreding van de AMLR op 10 juli 2027.
Read MoreDe Rechtbank Overijssel sprak op 22 april 2026 zowel een payrollbedrijf als zijn bestuurder vrij van het witwassen van € 496.768,50 aan schoolgelden, betaald aan een particuliere internationale school in Rotterdam in het kader van onderzoek 26Donau. De rechtbank oordeelde dat het Openbaar Ministerie onvoldoende onderzoek had gedaan naar de omzet en jaarstukken van de vennootschap, en dat de stelling dat de schoolgelden uit winstreserves waren betaald steun vond in de administratie. Aannames over contante geldstromen vanuit de criminele organisatie konden volgens de rechtbank niet worden onderbouwd, en ook het subsidiaire belastingfraude-argument hield geen stand omdat de Belastingdienst was uitgegaan van grove schuld in plaats van opzet. De bestuurder werd daarnaast vrijgesproken van het valselijk opmaken van vier facturen, omdat (voorwaardelijk) opzet op de valsheid niet kon worden vastgesteld gelet op de afhankelijkheid van een payrollbedrijf van door de inlener aangeleverde urenstaten. Hoewel de rechtbank de gehanteerde constructie als ‘dubieus’ kwalificeerde, ontbrak het wettig en overtuigend bewijs voor zowel het primaire en subsidiaire witwassen als de valsheid in geschrifte.
Read MoreHet Brussels parket maakte op 5 mei 2026 bekend dat ING België een minnelijke schikking van €1,6 miljoen heeft betaald, het wettelijk maximum onder Belgisch recht voor witwasdelicten. Aanleiding was een klacht van de Nationale Bank van België over vermeende meldplichtverzuimen ten aanzien van transacties van oud-eurocommissaris Didier Reynders, waaronder 245 cashstortingen en 779 lottogerelateerde overschrijvingen voor in totaal ruim €1 miljoen. De schikking houdt geen schuldbekentenis in en sluit de strafzaak tegen de bank, maar laat het lopende onderzoek tegen Reynders en de positie van twee voormalige ING-medewerkers onverlet. De Belgische afdoening roept parallellen op met de Nederlandse Houston-schikking van €775 miljoen uit 2018, al verschillen de zaken in omvang en aard aanzienlijk. Voor de bijzonder-strafrechtpraktijk illustreert de zaak opnieuw hoe banken bij politiek prominente cliënten via hun poortwachtersfunctie onder strafrechtelijk toezicht staan.
Read More