Europol presenteert rapport waarin criminele netwerken in de EU in kaart zijn gebracht

/

Europol heeft onderzoek gedaan naar de meest bedreigende criminele netwerken in de EU. De resultaten zijn neergelegd in het rapport “Decoding the EU’s most threatening criminal networks”. Het rapport is het meest uitgebreide onderzoek naar belangrijke criminele netwerken dat tot dusver op Europees niveau door rechtshandhavingsinstanties is uitgevoerd. Met medewerking van alle EU-lidstaten en 17 partnerlanden van Europol wordt in het rapport licht geworpen op de activiteiten van de meest bedreigende criminele netwerken in de EU.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Niet-ontvankelijkheidsverweer dat verdachte tijdens het eerste politieverhoor nog niet als verdachte maar als getuige werd gehoord

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 26 maart 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:973

Op 10 juli 2017 is de verdachte gehoord als getuige in het kader van het opsporingsonderzoek naar witwassen door medeverdachte. Voorafgaande aan dat verhoor is zij als getuige gewezen op haar verschoningsrecht ten opzichte van haar partner medeverdachte. Tijdens het verhoor heeft de verdachte als getuige verklaard dat de naam bedrijf 1 haar niets zegt en dat zij nooit enige betrokkenheid heeft gehad bij deze onderneming. Pas naar aanleiding van dit getuigenverhoor is er bij de politie een redelijk vermoeden van schuld ontstaan jegens de verdachte.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

National Risk Assessment (NRA) witwassen gepubliceerd

/

Deze week is de nieuwe National Risk Assessment (NRA) witwassen gepubliceerd. Uit de NRA witwassen 2023 blijkt het hoogste risiconiveau witwassen via (i) crimineel ondergronds bankieren of hawala-bankieren, (ii) laagdrempelige mogelijkheden om een buitenlandse bankrekening te openen, (iii) handelsconstructies met goederen of diensten, (iv) (ver)koop (ver)huur of lease van grootwaardeprodukten en (v) professionele dienstverleners.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

AMLC actualiseert witwasindicatoren

/

Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Het AMLC van de FIOD heeft recent het witwasindicatoren-document geactualiseerd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel uitvoeringswet inzake de Transfer of Funds Regulation (TFR) naar Tweede Kamer

/

De minister van Financiën heeft het wetsvoorstel uitvoeringswet inzake de Transfer of Funds Regulation naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel strekt o.a. tot uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie. De reikwijdte van de Wwft wordt uitgebreid naar negen categorieën aanbieders van cryptoactivadiensten en er wordt een aantal verscherpte onderzoeksmaatregelen geïntroduceerd voor aanbieders van cryptoactivadiensten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Afpakken crimineel vermogen beter gezamenlijk geregeld in de EU

/

Het wetsvoorstel om crimineel vermogen af te pakken zonder voorafgaande strafrechtelijke veroordeling wordt aangepast. Dit is nodig om aan te sluiten bij afspraken die eind 2023 in Europees verband zijn gemaakt in de Confiscatierichtlijn over het effectiever maken van het afpakken van crimineel vermogen in de Europese Unie. Eerder is in Nederland al advies gevraagd aan de Raad van State over een wetsvoorstel confiscatie criminele goederen. Dat voorstel maakte mogelijk dat waardevolle spullen en vermogen met een criminele herkomst via een civiel rechtelijke procedure kunnen worden afgepakt zonder voorgaande veroordeling van een verdachte. Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid schrijft aan de Tweede Kamer dat dit wetsvoorstel wordt aangepast naar een regeling in het strafrecht, zoals in de EU-richtlijn is afgesproken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor schuldwitwassen maar toepassing van 9a Sr: verdachte is door vader gebruikt

/

Gerechtshof Amsterdam 5 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:3643

Uit het dossier blijkt niet dat de verdachte de witgewassen geldbedragen heeft aangewend om er zelf beter van te worden. Hij is door zijn vader gebruikt. Zijn vader is onherroepelijk veroordeeld voor grootschalige beleggingsfraude, die over de ruggen van zijn kinderen en crediteuren wél enkel aan zijn eigen belang heeft gedacht. Om die reden wordt toepassing gegeven aan art. 9a Sr.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM gaf Nxchange een aanwijzing voor overtreden antiwitwaswet

/

De Autoriteit Financiële Markten heeft Nxchange een aanwijzing gegeven vanwege het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Nxchange schoot tekort in verschillende op haar rustende Wwft-verplichtingen. Deze tekortkomingen zijn, na enige vertraging, inmiddels hersteld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Raad en Europees Parlement sluiten akkoord over voorstel inzake de overdracht van strafvervolging tussen de EU-lidstaten

/

De nieuwe EU-regels bepalen de voorwaarden waaronder een strafzaak die in de ene lidstaat is ingesteld kan worden overgedragen naar een andere lidstaat. Het doel van de nieuwe regels is dat strafbare feiten in het meest geschikte land worden onderzocht en vervolgd, en dat er geen parallelle procedures (ten aanzien van dezelfde verdachte) in verschillende EU-lidstaten lopen. Doordat de grensoverschrijdende criminaliteit toeneemt, worden de EU-lidstaten volgens de Europese Commissie steeds vaker geconfronteerd met situaties waarin verschillende lidstaten bevoegd zijn om dezelfde zaak te vervolgen. Dit geldt met name voor misdrijven die worden georganiseerd door georganiseerde criminele groepen, zoals drugshandel, migrantensmokkel, mensenhandel, handel in vuurwapens, milieucriminaliteit, cybercriminaliteit of het witwassen van geld.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geldboete en afstand beslag voor schuldwitwassen door Cypriotische vennootschap

/

Het Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking van 504.228,97 euro opgelegd aan een Cypriotische vennootschap voor het schuldwitwassen van ruim 2.5 miljoen euro in de periode van februari 2008 t/m oktober 2017. Naast de geldboete doet de vennootschap afstand van het beslag ter hoogte van het witwasbedrag.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^