Deze week is de nieuwe National Risk Assessment (NRA) witwassen gepubliceerd. Uit de NRA witwassen 2023 blijkt het hoogste risiconiveau witwassen via (i) crimineel ondergronds bankieren of hawala-bankieren, (ii) laagdrempelige mogelijkheden om een buitenlandse bankrekening te openen, (iii) handelsconstructies met goederen of diensten, (iv) (ver)koop (ver)huur of lease van grootwaardeprodukten en (v) professionele dienstverleners.
Read MoreZowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. Het AMLC van de FIOD heeft recent het witwasindicatoren-document geactualiseerd.
Read MoreDe minister van Financiën heeft het wetsvoorstel uitvoeringswet inzake de Transfer of Funds Regulation naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel strekt o.a. tot uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie. De reikwijdte van de Wwft wordt uitgebreid naar negen categorieën aanbieders van cryptoactivadiensten en er wordt een aantal verscherpte onderzoeksmaatregelen geïntroduceerd voor aanbieders van cryptoactivadiensten.
Read MoreHet wetsvoorstel om crimineel vermogen af te pakken zonder voorafgaande strafrechtelijke veroordeling wordt aangepast. Dit is nodig om aan te sluiten bij afspraken die eind 2023 in Europees verband zijn gemaakt in de Confiscatierichtlijn over het effectiever maken van het afpakken van crimineel vermogen in de Europese Unie. Eerder is in Nederland al advies gevraagd aan de Raad van State over een wetsvoorstel confiscatie criminele goederen. Dat voorstel maakte mogelijk dat waardevolle spullen en vermogen met een criminele herkomst via een civiel rechtelijke procedure kunnen worden afgepakt zonder voorgaande veroordeling van een verdachte. Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid schrijft aan de Tweede Kamer dat dit wetsvoorstel wordt aangepast naar een regeling in het strafrecht, zoals in de EU-richtlijn is afgesproken.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 5 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:3643
Uit het dossier blijkt niet dat de verdachte de witgewassen geldbedragen heeft aangewend om er zelf beter van te worden. Hij is door zijn vader gebruikt. Zijn vader is onherroepelijk veroordeeld voor grootschalige beleggingsfraude, die over de ruggen van zijn kinderen en crediteuren wél enkel aan zijn eigen belang heeft gedacht. Om die reden wordt toepassing gegeven aan art. 9a Sr.
Read MoreDe Autoriteit Financiële Markten heeft Nxchange een aanwijzing gegeven vanwege het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Nxchange schoot tekort in verschillende op haar rustende Wwft-verplichtingen. Deze tekortkomingen zijn, na enige vertraging, inmiddels hersteld.
Read MoreDe nieuwe EU-regels bepalen de voorwaarden waaronder een strafzaak die in de ene lidstaat is ingesteld kan worden overgedragen naar een andere lidstaat. Het doel van de nieuwe regels is dat strafbare feiten in het meest geschikte land worden onderzocht en vervolgd, en dat er geen parallelle procedures (ten aanzien van dezelfde verdachte) in verschillende EU-lidstaten lopen. Doordat de grensoverschrijdende criminaliteit toeneemt, worden de EU-lidstaten volgens de Europese Commissie steeds vaker geconfronteerd met situaties waarin verschillende lidstaten bevoegd zijn om dezelfde zaak te vervolgen. Dit geldt met name voor misdrijven die worden georganiseerd door georganiseerde criminele groepen, zoals drugshandel, migrantensmokkel, mensenhandel, handel in vuurwapens, milieucriminaliteit, cybercriminaliteit of het witwassen van geld.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking van 504.228,97 euro opgelegd aan een Cypriotische vennootschap voor het schuldwitwassen van ruim 2.5 miljoen euro in de periode van februari 2008 t/m oktober 2017. Naast de geldboete doet de vennootschap afstand van het beslag ter hoogte van het witwasbedrag.
Read MoreRechtbank Oost-Brabant 5 maart 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:802
De Rechtbank Oost-Brabant heeft uitspraak gedaan in een strafrechtelijk onderzoek naar zorgfraude. In deze zaak is voor het tenlastegelegde witwassen uitgegaan van witwassen met een onbekend gronddelict. Het standpunt van de verdediging was dat eigenlijk sprake was van een niet afgerond onderzoek naar een bekend gronddelict, namelijk fraude met zorggeld afkomstig van zorgverzekeraars. De rechtbank is het hier niet mee eens: er is geen rechtsregel die bepaalt dat bij een concreet bekend gronddelict geen witwassen met een onbekend gronddelict ten laste mag worden gelegd. Uit het strafdossier volgt een gerechtvaardigd vermoeden dat de verdachten zorggeld hebben ontvangen dat geen legale herkomst had, omdat het was verkregen door oplichting van zorgverzekeraars. Hierdoor was sprake van een vermoeden van witwassen, zonder dat het Openbaar Ministerie is gehouden nader onderzoek te doen naar het vermoedelijke gronddelict. Het is aan de verdachten om een verklaring te geven voor de herkomst van het geld. Hen is gevraagd naar het geconstateerde capaciteitstekort van bijna 34.000 uur. Eén verdachte heeft een beroep gedaan op haar zwijgrecht. De ander heeft een rammelende verklaring gegeven die wordt weerlegd door de bewijsmiddelen.
Read MoreHet Openbaar Ministerie moet Ralph Hamers binnen dertig dagen dagvaarden voor zijn rol in de witwasaffaire bij de ING Bank en naar aanleiding van de eerdere uitspraak in de daarover gevoerde artikel 12 Sv beklagprocedure. Althans, het OM heeft afgelopen maandag een sommatiebrief ontvangen waarin dit namens Pieter Lakeman van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (Sobi) wordt geëist. Voldoet het OM niet aan deze eis, dan volgt een kort geding tegen de Staat om de berechting van Hamers af te dwingen.
Read More