Artikel: De online account als centraal juridisch begrip

/

De online account dringt door in alle denkbare juridische vakgebieden. Overheden, bedrijven en burgers maken in hun omgang met elkaar steeds meer gebruik van accounts. Juridisch onderzoek hierover vindt plaats vanuit een vakspecialistisch perspectief. Een specialist op het gebied van het bestuursrecht kan bijvoorbeeld nadenken over hoe de overheid met burgers en bedrijven communiceert via MijnOverheid en welke rol berichtenboxen hierbij spelen. Een strafrechtelijk specialist kan zich het hoofd breken over de vraag of een account met toegang tot de cloud zoals het voormalige Skydrive van Microsoft kan gelden als een gegevensdrager in de zin van art. 240b Sr. Deze specialisten houden zich op een of andere manier bezig met het juridische begrip online account.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

N.a.v. informatie uit onderzoek 26Lemont veroordeling voor medeplegen witwassen, vrijspraak voor het zonder vergunning uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener

/

Rechtbank Amsterdam 29 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:8215

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het witwassen van een bedrag van in totaal ongeveer € 260.000. In het onderzoek 26Lemont is informatie naar voren gekomen over een gebruiker met de accountnaam “accountnaam”. Uit de vanuit dat account verstuurde gesprekken en foto’s kreeg de politie de indruk dat die persoon zich bezighield met gewoontewitwassen en het buiten het gangbare (bancaire) betalingsverkeer houden van grote geldbedragen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Boete voor Travelex vanwege het te laat melden van ongebruikelijke transacties

/

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 2 februari 2023 een bestuurlijke boete van 100.000 euro opgelegd aan Travelex N.V. (Travelex – voorheen: het Grenswisselkantoor – GWK). Travelex heeft namelijk gedurende meer dan drie jaar ongebruikelijke transacties te laat aan de Financial Intelligence Unit (FIU) gemeld, terwijl de wet dat voorschrijft.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Militair krijgt werkstraf voor medeplichtigheid aan oplichting en medeplegen witwassen

/

De militaire kamer veroordeelt een 23-jarige man uit Enschede voor medeplichtigheid aan oplichting en voor het medeplegen van witwassen. Hierbij trad hij op hij als een zogeheten geldezel. De man krijgt een taakstraf van 60 uur. Ook moet hij aan de slachtoffers een schadevergoeding betalen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Contant geld: hoe rechters omgaan met een witwasvermoeden en de verklaring van verdachte

/

Contant geld is een van de grootste risico’s voor witwassen. Om de barrières voor witwassen te verhogen worden er steeds meer maatregelen genomen, zoals de introductie van een verbod op contante betalingen vanaf € 3.000 voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen. Het is van belang om een goede balans te vinden tussen de noodzaak om risico’s voor witwassen te beperken en het belang van het in stand houden van een toegankelijk betalingsverkeer. Het afschaffen van contant geld is waarschijnlijk geen optie.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Tussen plan en aanpak. Over het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen

/

Deze bijdrage bespreekt het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen, dat de minister van Financiën in oktober 2022 voor behandeling bij de Tweede Kamer heeft ingediend. Het voorstel bevat maatregelen om witwaspraktijken effectiever te bestrijden. Eerdere versies van het voorstel konden rekenen op fundamentele bezwaren, onder meer van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Afdeling advisering van de Raad van State. Deze bezwaren hielden vooral verband met de gezamenlijke monitoring van banktransacties – de AP sprak van een ‘bancair sleepnet’. Een kernvraag in dit artikel is in hoeverre de regering aan deze bezwaren tegemoet is gekomen, waarbij in het bijzonder zal worden ingegaan op de gezamenlijke monitoring van banktransacties.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voormalig directeur Readen en webwinkel Neckermann gevangenisstraf voor gewoontewitwassen

/

Rechtbank Amsterdam 30 januari 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:354

De verdachte staat samen met zijn broer, medeverdachte, terecht voor het witwassen van contante geldbedragen die op verschillende bankrekeningen zijn gestort. Het gaat om contante stortingen op onder meer rekeningen van het moederbedrijf van Neckermann en gelieerde rechtspersonen, waarvan verdachte ten tijde van de stortingen (in)direct bestuurder en (enig) aandeelhouder was. Van de contante stortingen zijn door meerdere banken melding gedaan bij de FIU, die de transacties verdacht verklaarde.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Bureau Toezicht Wwft: boeten nader belicht

/

Witwassen is en blijft een actueel thema. Eind oktober diende Minister Kaag het wetsvoorstel 'Plan van aanpak witwassen' in. Het wetsvoorstel moet contante betalingen boven de € 3.000 verbieden en de mogelijkheid van informatie-uitwisseling tussen 'poortwachters' vergemakkelijken. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft) is één van de belangrijkste 'middelen' die wordt ingezet in de strijd tegen witwassen. De Wwft legt verregaande verplichtingen op aan instellingen die een poortwachtersfunctie hebben of werkzaam zijn in een risicovolle branche. Het toezicht op de Wwft-instellingen is bij verschillende toezichthouders belegd. Het Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst houdt, samen met andere toezichthouders, toezicht op de naleving van de Wwft. Evenals de overige toezichthouders heeft het Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst een aantal instrumenten tot haar beschikking om de Wwft en de daaruit voortvloeiende regels te handhaven. Een van die instrumenten is het opleggen van een bestuurlijke boete. Het Bureau Toezicht Wwft heeft in de afgelopen periode in totaal veertien boeten gepubliceerd op haar website.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding in witwasonderzoek na analyse van ontsleutelde cryptocommunicatiedata van communicatiedienst Exclu

/

Op vrijdag 3 februari heeft de FIOD een man (51) uit Tilburg aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Houten. De man wordt verdacht van witwassen van crimineel verkregen geld. De woning van de man is doorzocht en er is beslag gelegd op cryptovaluta en een versleutelde telefoon. Specialistische teams van de Douane en de politie hebben bijstand verleend.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Cybercrime Congres 2023: Deviant Dependencies | Vrijdag 10 maart 2023

/

Cybercriminelen zijn afhankelijk van en maken gebruik van legale dienstverlening. Denk hierbij aan internet- en hostingbedrijven, VPN-diensten en crypto-wisselkantoren. Deze deviant dependency staat centraal tijdens dit congres. De bonafide dienstverleners kunnen misbruikt worden voor het plegen van strafbare feiten, ongewild cybercrime faciliteren en onderdeel worden van bijvoorbeeld een ransomware-, botnet- of spamketen. Zo waarschuwde de politie onlangs nog internet- en hostingbedrijven die bepaalde hosting resellers mogelijk als klant hebben. Tijdens dit congres wordt vanuit verschillende invalshoeken ingegaan op het thema deviant dependencies met sprekers vanuit wetenschap, opsporing, advocatuur en bedrijfsleven.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^