Bureau Toezicht Wwft: boeten nader belicht

/

Witwassen is en blijft een actueel thema. Eind oktober diende Minister Kaag het wetsvoorstel 'Plan van aanpak witwassen' in. Het wetsvoorstel moet contante betalingen boven de € 3.000 verbieden en de mogelijkheid van informatie-uitwisseling tussen 'poortwachters' vergemakkelijken. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft) is één van de belangrijkste 'middelen' die wordt ingezet in de strijd tegen witwassen. De Wwft legt verregaande verplichtingen op aan instellingen die een poortwachtersfunctie hebben of werkzaam zijn in een risicovolle branche. Het toezicht op de Wwft-instellingen is bij verschillende toezichthouders belegd. Het Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst houdt, samen met andere toezichthouders, toezicht op de naleving van de Wwft. Evenals de overige toezichthouders heeft het Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst een aantal instrumenten tot haar beschikking om de Wwft en de daaruit voortvloeiende regels te handhaven. Een van die instrumenten is het opleggen van een bestuurlijke boete. Het Bureau Toezicht Wwft heeft in de afgelopen periode in totaal veertien boeten gepubliceerd op haar website.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding in witwasonderzoek na analyse van ontsleutelde cryptocommunicatiedata van communicatiedienst Exclu

/

Op vrijdag 3 februari heeft de FIOD een man (51) uit Tilburg aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Houten. De man wordt verdacht van witwassen van crimineel verkregen geld. De woning van de man is doorzocht en er is beslag gelegd op cryptovaluta en een versleutelde telefoon. Specialistische teams van de Douane en de politie hebben bijstand verleend.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Cybercrime Congres 2023: Deviant Dependencies | Vrijdag 10 maart 2023

/

Cybercriminelen zijn afhankelijk van en maken gebruik van legale dienstverlening. Denk hierbij aan internet- en hostingbedrijven, VPN-diensten en crypto-wisselkantoren. Deze deviant dependency staat centraal tijdens dit congres. De bonafide dienstverleners kunnen misbruikt worden voor het plegen van strafbare feiten, ongewild cybercrime faciliteren en onderdeel worden van bijvoorbeeld een ransomware-, botnet- of spamketen. Zo waarschuwde de politie onlangs nog internet- en hostingbedrijven die bepaalde hosting resellers mogelijk als klant hebben. Tijdens dit congres wordt vanuit verschillende invalshoeken ingegaan op het thema deviant dependencies met sprekers vanuit wetenschap, opsporing, advocatuur en bedrijfsleven.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

De FATF evaluatie van Nederland: een goed resultaat, maar er moet nog wel iets gedaan worden

/

Op 24 augustus 2022 is het Mutual Evaluation Report van de Financial Action Task Force (FATF) over de Nederlandse maatregelen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering gepubliceerd. Dit rapport is het resultaat van een proces van ongeveer drie jaar waar meer dan 200 mensen van diverse overheidsinstanties en private partijen in Nederland aan hebben bijgedragen. Het rapport van ongeveer 300 pagina's beschrijft zeer gedetailleerd hoe Nederland de internationale standaard van de FATF inzake anti-money laundering and combating the financing of terrorism (AML/CFT) heeft geïmplementeerd. Kort gezegd worden de Nederlandse AML/CFT maatregelen over het algemeen als effectief en robuust beoordeeld. En ook vergeleken met de resultaten van andere landen scoort Nederland heel goed. Toch zijn er nog wel meerdere verbeterpunten. 

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG over juridisch kader medeplegen en (gewoonte)witwassen: onderscheid tussen het gronddelict en gewoontewitwassen, samenwerkingsopzet

/

Parket bij de Hoge Raad 17 januari 2023, ECLI:NL:PHR:2023:53

De zaak speelt zich af tegen de achtergrond van in 2012 en 2013 verspreide malware (kwaadaardige software zoals virussen, ‘wormen’, ‘Trojaanse paarden’, keyloggers, spyware en adware). Het infecteren van de computers gebeurde door spamruns – rondes waarin grote hoeveelheden spam-berichten werden verstuurd. De malware die hier centraal staat wordt TorRAT genoemd en werd ingezet om frauduleuze overboekingen te bewerkstelligen bij de Rabobank en de ING Bank en om zodoende met behulp van een valse sleutel geldbedragen die voor anderen bestemd waren te ontvreemden. Er werden grote aantallen spammails verzonden over bijvoorbeeld aanmaningen of voorstellen voor een betalingsregeling.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De-risking

/

Het is feest in de Wwft-club. De Ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid geven in hun beleidsagenda witwasbestrijding van eind september 2022 aan dat recent verschillende (inter)nationale onderzoeken zijn verricht naar de aanpak van witwassen in Nederland. De Ministers noemen het onderzoek van de FATF die in twee jaar tijd het Nederlandse beleid en de uitvoering daarvan heeft geëvalueerd. Ook de Algemene Rekenkamer, EY en de Commissie Doorstroomvennootschappen hebben onderzoeken op dit gebied gedaan. Nederland krijgt van elk van hen een mooi rapportcijfer. Volgens de FATF heeft Nederland 'grote vooruitgang geboekt in zijn aanpak van witwassen en financiering van terrorisme'. De FATF spreekt van een 'robuust systeem' en roemt de binnenlandse samenwerking en coördinatie op zowel beleids- als operationeel niveau als kernkwaliteiten. In de samenwerking met private partijen en de non-profit sector zou Nederland voorop lopen. Ook de internationale samenwerking en het intensieve en innovatieve gebruik van data en financiële inlichtingen in strafrechtelijke onderzoeken zijn positieve punten, aldus de FATF.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Kamerbrief over uitspraak Hof van Justitie van de Europese Unie over UBO-register

/

Op 20 januari heeft minister Kaag (Financiën) de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie en over de gevolgen daarvan voor de Nederlandse UBO-register. Toegang tot het UBO-register voor Wwft-instellingen wordt hersteld, maar het moet nog even uitgezocht worden hoe dat technisch en praktisch kan worden geregeld.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Strafeisen: 54 maanden en 24 maanden tegen duo in witwasonderzoek

/

In witwasonderzoek 26Bothell heeft het Landelijk Parket in de rechtbank Oost-Brabant gevangenisstraffen van 54 en 24 maanden geëist tegen een 68-jarige man en zijn 47-jarige vrouw uit Waalwijk. Bovendien is tegen beide verdachten een ontnemingsvordering aangekondigd vanwege het wederrechtelijk verkregen voordeel. Het gaat om een vordering ontneming van ruim 2,6 miljoen euro, waarvan de man ruim 1,9 miljoen moet betalen en de vrouw ruim 7 ton moet betalen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

AP nog altijd kritisch over wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen

/

Ondanks de verbeteringen is de Autoriteit Persoonsgegevens nog steeds kritisch over het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’. De privacywaakhond is bang dat het wetsvoorstel leidt tot massasurveillance, uitsluiting en discriminatie. Verder waarschuwt ze voor het gevaar van function creep. Dat schrijft de toezichthouder in een position paper, die aan de Tweede Kamer is overhandigd. Donderdag praat de Kamer over het wetsvoorstel.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

NOvA Beleidsregel Wwft 2023

/

Het dekenberaad heeft een nieuwe beleidsregel Toezicht Wwft 2023 vastgesteld. De beleidsregel is in elk arrondissement per 1 januari 2023 in werking getreden. Publicatie van de nieuwe beleidsregel volgt binnenkort. Een van de belangrijkste beoogde wijzigingen betreft de Wwft- opleidingsverplichting voor advocaten die géén Wwft-zaken behandelen. Deze verplichting komt met ingang van 1 januari 2023 te vervallen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^