Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar gevangenisstraf tegen een mannelijke verdachte van Indiaanse nationaliteit, illegaal woonachtig in Amsterdam. Hij wordt door het OM gezien als bankier van de onderwereld en stond onlangs voor de rechtbank van Amsterdam. Het OM verwijt hem witwassen van 13,5 miljoen euro en bankieren zonder vergunning. Het OM ziet hem als een facilitator; de verdachte maakt het internationaal crimineel geldverkeer en daarmee de grensoverschrijdende criminaliteit mogelijk en dat moet gestopt worden. 

Twee Rotterdamse mannen die worden verdacht van het, in georganiseerd crimineel samenwerkingsverband, op grote schaal witwassen van criminele gelden blijven langer vast. Vanuit de Taskforce Underground Banking (TF-UB) startte de Dienst Landelijke Recherche onder leiding van het Landelijk Parket op 4 november 2021 het onderzoek. Beide mannen worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich in georganiseerd verband bezighoudt met het internationaal verplaatsen van grote contante geldbedragen ten behoeve van derden.

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn per 1 januari 2023 voor de komende drie jaar een toetsingsarrangement overeengekomen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).