Op 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak gewezen ten aanzien van het UBO-register. In dat licht is de Kamer van Koophandel gevraagd per direct, dus vanaf 22 november 2022, tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit het register meer te verzorgen. De Kamer van Koophandel geeft hier uitvoering aan tot nadere besluitvorming.
Read MoreDe raadkamer van de rechtbank in Assen heeft een 58-jarige man uit de gemeente Aa en Hunze onder voorwaarden geschorst uit zijn voorlopige hechtenis. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen en het plegen van BTW-fraude. Het OM concludeert dat het onderzoek naar de vermeende strafbare feiten nog lange tijd zal duren. Dat heeft onder meer te maken met de grote hoeveelheid in beslag genomen goederen. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zich dan ook niet verzet tegen de schorsing.
Read MoreInmiddels zijn de eerste ervaringen met terugmelden opgedaan. Het aantal terugmeldingen, vooral door financiële instellingen, neemt toe. Per 1 juni 2022 zijn er 16.703 terugmeldingen gedaan; in 19% heeft dat tot aanpassing van het UBO register geleid. Als een terugmelding wordt gedaan, ontvangt de ondernemer daarvan een mededeling met het verzoek na te gaan of de terugmelding correct is en zo ja, de opgaaf aan te passen. Als de ondernemer van mening is dat de terugmelding niet correct is, kan daarvan mededeling worden gedaan aan de Kamer van Koophandel en blijft de inschrijving ongewijzigd. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de ondernemer om ervoor te zorgen dat het UBO register bijgewerkt en compleet is (art. 10b lid 1 WWFT).
Read MoreHet komt steeds vaker voor dat benadeelden de schade die zij hebben geleden als gevolg van fraude proberen te verhalen op de bank van de fraudeur. De bank is dan betaaldienstverlener van de fraudeur (klant) en niet van een benadeelde, zodat de benadeelde ten opzichte van de bank als derde kwalificeert. Hoe kansrijk is dat beroep en welke rol speelt het transactiemonitoringsysteem van de bank hierbij?
Read MoreDe FIOD heeft op 16 november een man aanhouden op verdenking van witwassen met bitcoins. De 43-jarige man uit de gemeente Midden-Groningen werd aangetroffen in een woning in Veendam. De man is na verhoor heengezonden. De woning in Veendam is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, gegevensdragers en contant geld. Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD startte na een signaal dat de verdachte meerdere malen gebruik maakte van Bitcoin ATM’s (BATM’s). Dit zijn apparaten die lijken op een geldautomaat.
Read MoreHof van Justitie 22 november 2022, ECLI:EU:C:2022:912 (C-37/20)
In een Luxemburgse zaak heeft het Hof van Justitie bepaald dat een bepaling dat het grote publiek in alle gevallen toegang moet hebben tot informatie over de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen van de lidstaten ongeldig is. De uit deze maatregel resulterende inmenging in de door het Handvest gewaarborgde rechten is niet beperkt tot wat strikt noodzakelijk is en niet evenredig met het nagestreefde doel.
Read MoreHet kabinet heeft geconstateerd dat, ook gelet op de te verwachten stevige concurrentie, een intensieve lobbycampagne met volledige inzet nodig zou zijn om de andere lidstaten te kunnen overtuigen. In de prioritering van werkzaamheden voor de grote internationale dossiers die nu spelen heeft de acquisitie van AMLA niet voldoende prioriteit om een dergelijke inzet waar te maken. Hoewel vestiging van AMLA in Nederland zou passen binnen het gastlandbeleid (werving en behoud van internationale organisaties) heeft het kabinet besloten om af te zien van een Nederlands bod voor de vestiging van AMLA in Nederland.
Read MoreHet Openbaar Ministerie verwijt EY Nederland (een wereldwijd accountants- en adviesbureau) het niet tijdig en niet volledig melden van ongebruikelijke transacties in de periode van 2011 tot 2014 bij een van haar cliënten. Het gaat om transacties die door de cliënt, en de bij haar betrokken entiteiten, zijn betaald aan een andere organisatie voor onder meer het verkrijgen van een 3G- en een 4G-licentie op de telecommarkt in Oezbekistan. Het OM is van oordeel dat EY Nederland ernstig in haar verantwoordelijkheden te kort is geschoten en eist daarom een onvoorwaardelijke geldboete van 243.000 euro.
Read MoreDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 8 juni 2021 een aanwijzing gegeven aan STX Fixed Income B.V. (STX) wegens het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). STX schoot tekort in het verrichten van cliëntenonderzoek en verscherpt cliëntenonderzoek (artikel 3 en 8 Wwft). Ook maakte de onderneming fouten bij het vastleggen van documenten en gegevens in cliëntendossiers (artikel 33 Wwft) en bleef ze in gebreke bij de opleiding van compliancemedewerkers op het gebied van de Wwft (artikel 35 Wwft). Het doel van een aanwijzing is een onderneming bepaalde overtredingen zo snel mogelijk te doen beëindigen.
Read MoreOnlangs is het Wijzigingsbesluit verwijzingsportaal bankgegevens in consultatie gegaan. Aanleiding voor het wetsvoorstel Wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens en daarmee ook voor het ontwerp Wijzigingsbesluit verwijzingsportaal bankgegevens is een nationale wens uit het Plan van aanpak witwassen, namelijk het geautomatiseerd kunnen vorderen en verstrekken van saldo- en transactiegegevens voor de aanpak en het bestrijden van criminaliteit, waaronder witwassen, op basis van bestaande wettelijke grondslagen.
Read More