Bunq vs. DNB: alle wegen leiden naar Rome?

/

Op 18 oktober jl. deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak inzake een geschil tussen Bunq en DNB over de vermeend gebrekkige naleving van Bunq van de op haar rustende Wwft-verplichting tot het verrichten van cliëntenonderzoek. Wat zijn de mogelijke consequenties van deze uitspraak voor de manier waarop het Wwft-cliëntenonderzoek door een bank mag worden verricht en de wijze waarop een Wwft-toezichthouder (zoals DNB) het Wwft-toezicht dient in te richten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aantal strafzaken over witwassen neemt toe

/

In 2019 stroomden er bij het Openbaar Ministerie 3.632 verdachten voor witwassen in. In 2020 stond de teller op 4.354 en in 2021 is het aantal nog verder gestegen naar 5.820. Het OM kan zelf via strafbeschikking of transactie, of via de rechter proberen het geld af te pakken.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Het Openbaar Ministerie pakt steeds meer cryptovaluta af van criminelen

/

Het OM pakt cryptovaluta graag af, om de activiteiten van criminelen te verstoren. De totale som afgepakte cryptovaluta was in 2019 nog 1,1 miljoen euro, een jaar later al 8,3 miljoen euro en in 2021 34,6 miljoen euro.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aantal strafzaken over witwassen neemt toe

/

In 2019 stroomden er bij het Openbaar Ministerie 3.632 verdachten voor witwassen in. In 2020 stond de teller op 4.354 en in 2021 is het aantal nog verder gestegen naar 5.820. Het OM kan zelf via strafbeschikking of transactie, of via de rechter proberen het geld af te pakken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen in witwasonderzoek met vastgoed

/

De FIOD heeft op maandag 7 november in Rotterdam twee mannen (48 en 50) aangehouden en overgebracht naar een politiebureau in de Maasstad. Beide mannen en een 68-jarige vrouw worden verdacht van witwassen. Twee woningen en twee bedrijfspanden in Rotterdam zijn doorzocht. Daarbij is onder andere beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, 15.000 euro contant geld, een auto en bankrekeningen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Twee verdachten aangehouden in witwasonderzoek

/

De FIOD heeft op dinsdag 1 november een 36-jarige man en een 43-jarige vrouw aangehouden op verdenking van witwassen. Hun woningen en twee bedrijfspanden in Den Haag zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, bankrekeningen, twee auto’s, 35.000 euro contant geld, telefoons, gegevensdragers en design goederen. De vrouw is vrijdag 4 november voorgeleid aan de rechter-commissaris en is voor 14 dagen gehouden. De man is na verhoor heengezonden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen leidt tot afbrokkelen geheimhoudingsplicht en meer werk voor advocaat en notaris

/

Op 22 oktober jl. diende de minister van Financiën het wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen in. Voor advocaten en notarissen verandert het volgende: Gevaar voor ‘shopgedrag’. Een probleem zou zijn dat de cliënt die door een instelling is geweigerd, of aan wie de dienstverlening is gestaakt, kan proberen om de dienst onder te brengen bij een andere instelling. Daarom moet (i) bij verhoogd risico van de zakelijke relatie/transactie, (ii) bij de toepasselijkheid van factoren als bedoeld in bijlage III van de vierde anti-witwasrichtlijn en (iii) bij verscherpt cliëntenonderzoek de dienstverlener onderzoeken of de cliënt bij een andere dienstverlener dienstverlening heeft afgenomen of afneemt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

NVB: Met wetswijziging witwassen effectiever te voorkomen

/

Onlangs hebben de ministers Kaag en Yeşilgöz-Zegerius een voorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het schept onder andere een duidelijke grondslag voor de gezamenlijke voorziening Transactie Monitoring Nederland (TMNL) en de verdere uitbreiding daarvan. De bankensector acht de wijzigingen noodzakelijk, omdat ze bijdragen aan grotere effectiviteit van het voorkomen van misbruik van het financiële systeem voor witwassen en financieren van terrorisme. Dit valt te lezen op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Start registratie Nederlands UBO-register voor trusts

/

Sinds 1 november 2022 moeten beheerders van trusts (trustees), fondsen voor gemene rekening en soortgelijke constructies, hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) registreren in het UBO-register trusts. Het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies zorgt voor meer transparantie. Het maakt het voor criminelen lastiger om zich te verschuilen achter zulke constructies. Door deze transparantie draagt het register bij aan het voorkomen van witwassen, corruptie, fraude, belastingontduiking en financiering van terrorisme.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist 2,5 tot 6 jaar cel voor Bredase verdachten van internationale witwasconstructie

/

'Er is overal woningnood en jullie kochten illegaal Bredase panden ter waarde van 2,4 miljoen euro’, dat verwijt maakten de officieren van justitie deze week in de rechtbank tegen twee verdachten. De man en vrouw stonden terecht voor internationaal witwassen. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen van 6 en 2,5 jaar. In 2018 kwam de internationale witwasconstructie, waarbij de twee verdachten voor grote bedragen Bredase panden opkochten, onder de aandacht van de Nederlandse autoriteiten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^