Handreiking Wwft voor het Notariaat

/

Onder notarissen leven diverse vragen over verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Wat gebeurt er precies met meldingen van ongebruikelijke transacties? Hoe wordt de veiligheid van melders gewaarborgd? Ook bleek er behoefte aan praktijkvoorbeelden. Om die reden heeft het OM (Functioneel Parket) in overleg met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) deze handreiking opgesteld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: The Anti-Money-Laundering Directive and the ECJ’s Jurisdiction on Data Retention

/

Early in its development, the EU’s anti-money laundering (AML) scheme was already criticized for its interference with the fundamental rights to privacy. Quite recently, some scholars have highlighted that customer due diligence obligations constitute a massive retention of financial data. Consequently, they have tried to apply the ECJ’s findings on data retention of telecommunication traffic data to the AML framework.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

EBA publishes Guidelines on role and responsibilities of the AML/CFT compliance officer

/

The European Banking Authority (EBA) published its Guidelines specifying the role and responsibilities of the anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) compliance officer and of the management body of credit or financial institutions. These Guidelines aim to ensure a common interpretation and adequate implementation of AML/CFT internal governance arrangements across the EU in line with the requirements of the EU Directive on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing (ML/FT).

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Publicatie advies Raad van State over Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

/

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft in januari 2021 advies uitgebracht over het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. Het advies is op 16 juni 2022 openbaar gemaakt en gepubliceerd naar aanleiding van een concreet verzoek op grond van de Wet open overheid. Vanwege deze bezwaren adviseert de Afdeling om het wetsvoorstel niet bij de Tweede Kamer in te dienen, tenzij het is aangepast.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Kamervragen over over vakantieparken die misbruikt worden door criminelen om hun geld wit te wassen

/

Op 15 juni hebben Kamerleden Van Nispen en Beckerman (beiden SP) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie, van Economische Zaken en Klimaat en voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kamervragen gesteld over vakantieparken die mogelijk misbruikt worden door criminelen om hun geld wit te wassen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

AFM legt Revo Capital Management boetes op wegens overtredingen Wwft

/

De Autoriteit Financiële Markten heeft op 25 mei 2022 twee bestuurlijke boetes opgelegd aan Revo Capital Management B.V. (Revo) vanwege overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). De overtredingen vonden plaats tussen juli 2018 en december 2020. Het gaat om boetes van €28.000 en €125.000.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Hof van Discipline over toepasselijkheid Wwft m.b.t. beheer derdengelden afkomstig van buitenlandse partijen door advocaten

/

Hof van Discipline 9 mei 2022, ECLI:NL:TAHVD:2022:95

Verweerder heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door een depotovereenkomst te ondertekenen op basis waarvan een groot bedrag op de derdengeldenrekening is beheerd ten behoeve van een procesfinanciering. Verweerder heeft miskend dat de Wwft van toepassing was en ten onrechte nagelaten een melding te doen in de zin van de Wwft. Verder heeft hij in strijd met de Voda het feitelijke beheer overgelaten aan een personeelslid, waardoor betalingen zonder grond daarvoor aan de verkeerde partij zijn gedaan en de financier ten onrechte niet is geïnformeerd over de betalingen (die in strijd met de depotovereenkomst waren).

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen sprake van eendaadse samenloop bij verduistering en witwassen

/

Rechtbank Limburg 1 juni 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:4236

Het gaat volgens de rechtbank bij genoemde feiten weliswaar om gedragingen waarbij sprake is van opeenvolging in de tijd, maar bij beide bewezen verklaarde gedragingen is geen sprake van (in wezen) één verwijt noch van elkaar in de tijd direct opvolgende gedragingen (ook met betrekking tot het 'wilsbesluit') die zo nauw met elkaar samenhangen dat de verdachte daarvan (in wezen) één verwijt wordt gemaakt. Verdachte heeft er niet alleen voor gekozen om op verschillende momenten de geldbedragen uit de beschikkingsmacht van de rechthebbende te onttrekken door er over te gaan beschikken. Zij heeft er vervolgens voor gekozen om deze geldbedragen om te zetten dan wel over te dragen aan anderen. Daarbij komt dat de beide strafbepalingen verduistering en witwassen niet dezelfde strekking hebben en een ander rechtsbelang beschermen. De rechtbank is van oordeel dat deze gedragingen dienen te worden aangemerkt als twee verschillende verwijten en dat in casu dus sprake is van meerdaadse samenloop.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Webinar EU Anti Money Laundering Package 2021

/

In July 2021 the European Commission presented a package of legislative proposals to strengthen the EU’s AML/CFT rules, the AML Package. The goal is to harmonise AML/CFT rules across the European Union. The package includes a proposal for the creation of an AML authority at EU level, the Sixth AML Directive and a proposal for an AML Regulation.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Drie rapporten over witwassen

/

Minister Kaag van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Eerste en Tweede Kamer drie rapporten aangeboden over witwassen.

Het betreft de uitkomsten van drie onderzoeken:

  • een analyse door Ecorys van de te verwachten effecten van een mogelijke vestiging in Nederland van een nieuw Europese AML/CFT1 agentschap, beter bekend onder de naam Anti-Money Laundering Authority (AMLA);

  • een rapport van EY dat ingaat op de uitvoerbaarheid van een aantal artikelen uit de implementatiewet van de vierde anti-witwasrichtlijn; en

  • het rapport van het WODC dat een geactualiseerde National Risk Assessment witwassen en terrorismefinanciering met betrekking tot de BES-eilanden bevat.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^