Tot nu toe is de overdracht van virtuele activa niet onderworpen aan EU-regels voor het verstrekken van informatie over geldoverdrachten. Witwasactiviteiten kunnen plaatsvinden via de overdracht van crypto-activa en de integriteit van het financiële systeem schaden. Om deze maas in de wet te dichten heeft de Commissie een wijziging voorgesteld van Verordening 2015/847 die, als een belangrijke AML/CFT-maatregel, regels in het leven roept over informatie over betalers en begunstigden van transfers of funds. Het commissievoorstel zal het toepassingsgebied van de verordening uitbreiden tot de overdracht van cryptoactiva.

Op 8 september heeft de minister van Financiën, Hoekstra, gereageerd op het artikel FD-artikel “Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico op witwassen”. In dit artikel wordt beschreven dat de Rabobank heeft aangekondigd geen nieuwe betaalrekeningen meer te openen voor autobedrijven met minder dan 50 miljoen euro aan omzet per jaar. Rabobank licht in het artikel toe dat op basis van onderzoek blijkt dat de tweedehands autosector gevoelig is voor criminele activiteiten, in het bijzonder witwassen. De Rabobank wil om deze reden voorwaarden stellen aan de nieuwe instroom van klanten uit deze sector. Daarnaast geeft de Rabobank aan dat nieuwe rekeninghouders, ongeacht hun achtergrond, maximaal 5000 euro aan contanten per negentig dagen kunnen afstorten.