EBA publiceert definitieve herziene richtsnoeren betreffende risicofactoren voor witwassen en terrorismefinanciering

/

Op 1 maart 2021 heeft EBA een nieuwe versie van de Risk Factors Guidelines gepubliceerd. Deze Guidelines zijn belangrijk voor financiële instellingen bij het naleven van de Wwft. De Richtsnoeren zijn gericht aan zowel financiële instellingen als toezichthouders. De Richtsnoeren beschrijven factoren waarmee bedrijven rekening moeten houden bij het beoordelen van het ML/TF-risico dat samenhangt met een zakelijke relatie of een incidentele transactie.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe publiek-private samenwerking in Fintell Alliance - “Nieuwe boost voor aanpak witwassen”

/

Vier Nederlandse grootbanken en de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) hebben de handen ineengeslagen in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. De publiek-private samenwerking in Fintell Alliance NL kreeg vorige week formeel zijn beslag met de ondertekening van het Alliantiedocument. NVB-voorzitter Chris Buijink en Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van de FIU-Nederland koesteren grote verwachtingen: “Uitwisseling van kennis betekent een nieuwe boost voor de aanpak van witwassen.”

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

FATF Guidance for applying a Risk-Based Approach to AML/CFT Supervision

/

FATF encourages countries to move beyond a tick-box approach in monitoring the private sector’s efforts to curb money laundering and terrorist financing. FATF Guidance for a Risk-Based Approach Guidance to Supervision helps supervisors address the full spectrum of risks and focus resources where the risks are highest. A risk-based approach is less burdensome on lower risk sectors or activities, which is critical for maintaining or increasing financial inclusion.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

AMLC jaarplan 2021

/

Het AMLC is in 2013 opgericht als een platform waar partijen die betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen, hun kennis en ervaringen kunnen delen, bundelen en operationeel kunnen samenwerken. Hierbij is het uitgangspunt dat alle publieke en private partijen die bij de witwasbestrijding een rol hebben, binnen het centrum kunnen samenwerken en vanuit het centrum ondersteund worden. Hiermee wordt op nationaal en internationaal niveau de aanpak van witwassen versterkt en geborgd. In 2021 zal het AMLC haar expertise verder uitbreiden en de samenwerking met andere organisaties intensiveren. Vanuit het maken van strategische keuzes wordt de koppeling tussen strategie, tactiek en operatie nagestreefd ten behoeve van de witwasbestrijding.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

HR: Eenvoudig witwassen is geen specialis ten opzichte van 'gewoon' witwassen

/

Hoge Raad 2 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:321

Uit de rechtspraak volgt dat de kwalificatie door de rechter van het bewezenverklaarde verwerven of voorhanden hebben van een onmiddellijk door eigen misdrijf verkregen voorwerp als ‘(schuld)witwassen’ dan wel ‘eenvoudig (schuld)witwassen’ uitsluitend wordt bepaald door het antwoord op de vraag of sprake is geweest van een gedraging die meer omvat dan het enkele verwerven of voorhanden hebben van het voorwerp en die een op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst daarvan gericht karakter heeft. Dat betekent dat, anders dan het cassatiemiddel betoogt, zich hier niet het in artikel 55 lid 2 Sr bedoelde geval voor kan doen waarin voor een feit dat in een algemene strafbepaling valt een bijzondere strafbepaling bestaat.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: (Europese) initiatieven op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering

/

In deze bijdrage worden enkele nieuwe initiatieven op het gebied van Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (‘AML/CTF’) besproken voor primair de compliance officers van Nederlandse banken. Het gaat daarbij om: 1) het introduceren van een Single AML/CFT Rulebook, 2) het oprichten van Transaction Monitoring Nederland (‘TMNL’) en 3) het oprichten van een Europese AML/CTF -toezichthouder. Voor elk initiatief wordt achtereenvolgend besproken wat het initiatief beoogt, hoe het initiatief vorm krijgt en welke hindernissen het initiatief moet overwinnen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Kansspelautoriteit past Leidraad Wwft aan in verband met Wet Koa

/

De Kansspelautoriteit heeft de Leidraad Wwft aangepast met het oog op de inwerkingtreding van de Wet Kansspelen op afstand (Koa) op 1 april 2021. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gaat namelijk ook gelden voor aanbieders van online kansspelen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Anti-Money Laundering (AML) Professionals in an Era of Regulatory Bulimia

/

U.S. criminologists have overlooked the phenomenon of the expansion of the AML (anti-money laundering) industry. This article contributes to the literature on AML professionals in major US banks and their occupational culture through semi-structured interviews with 22 senior AML specialists. It investigates their understanding of their ambiguous role at the intersection of regulation, law enforcement and profit-making, and their perception of what effectiveness and success within their role means given competing objectives.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

UBO-reputatietoets vanaf 1 mei 2021

/

Op 15 oktober 2020 is de Herstelwet financiële markten 2020 in werking getreden. In deze wet is onder meer bepaald dat de ‘ultimate beneficial owner’ (UBO of uiteindelijk belanghebbende) van aanbieders cryptodiensten, wisselinstellingen en trustkantoren “gelet op zijn reputatie, geschikt dient te zijn en dat zijn betrouwbaarheid buiten twijfel dient te staan”. Deze zogenoemde UBO-reputatietoets geldt vanaf 1 mei 2021 voor nieuwe UBO’s.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Doorzoeking verkoper luxejachten in onderzoek naar niet (tijdig) melden ongebruikelijke transacties

/

De FIOD heeft op 24 februari een bedrijfspand in de provincie Noord-Brabant doorzocht in het kader van een onderzoek naar het niet (tijdig) melden van ongebruikelijke transacties. Er is sprake van een ongebruikelijke transactie als er een vermoeden is dat een transactie verband kan houden met witwassen (of terrorismefinanciering).

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^