Witwassen van geld waarmee PGP-/encrypted telefoons contant zijn gekocht

/

Rechtbank Den Haag 1 november 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:14878

In deze zaak is de vraag of de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Het gaat erom of hij geldbedragen van criminele herkomst heeft ontvangen bij de verkoop van PGP-telefoons (of telefoons met PGP-functionaliteit). PGP is een afkorting voor Pretty Good Privacy. Met deze telefoons kunnen versleutelde berichten worden verstuurd. Door bij de verkoop een anonieme boekhouding te voeren en door daarbij tevens grote contante geldbedragen aan te nemen, zou de verdachte de criminele herkomst van deze op zijn bankrekening gestorte geldbedragen hebben verborgen en/of verhuld.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Beantwoording Kamervragen over oliehandelaren, corruptie en (de rol van) de financiële sector

/

Het kabinetsbeleid is gericht op duurzame economische groei, waarbij onder andere de verwachting is dat Nederlandse bedrijven ook in andere landen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het kabinet verwacht van alle Nederlandse bedrijven die internationaal opereren dat ze de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) naleven. Dit houdt in dat zij de zes stappen van gepaste zorgvuldigheid (due diligence) toepassen. Een belangrijk onderdeel van gepaste zorgvuldigheid is het transparant rapporteren over de opvolging en voorkoming van misstanden in de waardeketen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rapport: Corruption in the Great Lakes Region and Possible Ties to the Dutch Financial System

/

In order to evaluate and address illicit finance risks, the Dutch Ministry of Foreign Affairs commissioned The Sentry to examine potential connections between corruption in Africa’s Great Lakes region—most notably in the Democratic Republic of Congo (DRC)—and the financial system of the Netherlands. The Sentry conducted a baseline assessment using corporate registration data, regional corruption case studies, and standard indicators of money laundering risk. In analyzing this data, The Sentry identified dozens of connections between politically exposed persons (PEPs) in the Great Lakes and Dutch nationals and companies, as well as numerous risk factors for money laundering and corruption.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak witwassen: geen direct bewijs dat woning met crimineel geld is omgetoverd tot een woonpaleis

/

Rechtbank Noord-Holland 5 februari 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:968

Het onderzoek in onderhavige zaak heeft geen direct bewijs opgeleverd dat de verbouwing - en daarmee dus de woning - gefinancierd is met geld dat van een bepaald misdrijf afkomstig is. Daarom zal, indachtig het hiervoor geschetste beoordelingskader, allereerst moeten worden beoordeeld of er op grond van de feiten en omstandigheden zoals daarvan uit het dossier blijkt, sprake is van een vermoeden van witwassen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Wederrechtelijke verkregen voordeel bij gewoontewitwassen

/

Hoge Raad 9 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:194

In de met de ontnemingsprocedure verband houdende strafzaak is ten laste van de betrokkene bewezen verklaard dat zij zich heeft schuldig gemaakt aan – kort gezegd – het medeplegen van gewoontewitwassen door geldbedragen (in totaal ongeveer € 176.318,00) te verwerven en om te zetten. Het hof heeft verder geoordeeld dat het genoten voordeel gelijk staat aan het totaal van de bedragen waarvan in de strafzaak is bewezen verklaard dat de verdachte deze heeft verworven en omgezet.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak van medeplegen van dan wel medeplichtigheid aan witwassen door middel van een bitcoin ATM in de smartshop van verdachte

/

Rechtbank Noord-Nederland 9 februari 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:379

De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat de bitcoins en/of geldbedragen die omgewisseld werden door middel van de bitcoin ATM, van misdrijf afkomstig waren. De rechtbank is van oordeel dat wetenschap van (eventuele) criminele herkomst van de bitcoins, daaronder ook begrepen voorwaardelijk opzet, niet kan worden bewezen. Ook acht de rechtbank niet bewezen dat verdachte de criminele herkomst van de bitcoins redelijkerwijs moest vermoeden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor schuldwitwassen en vervalsen van Bibob-formulieren

/

Rechtbank Gelderland 24 december 2021, ECLI:NL:RBGEL:2020:7000

Verdachte heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan schuldwitwassen. Zij heeft (grote) geldbedragen, waarvan zij had moeten begrijpen dat die afkomstig waren van criminele activiteiten van haar financier, op haar bankrekeningen laten overmaken en daarmee horecazaken aangekocht. Ook heeft ze de exploitatie van haar horecapanden op deze manier gefinancierd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Witwassen - Struikelend naar een veroordeling of niet?

/

Op basis van de in het Zes-stappen-arrest geformuleerde stappen dient de rechter te oordelen of bewezen kan worden geacht dat de verdachte schuldig is aan witwassen. Het is zaak, voor zowel het Openbaar Ministerie als voor de verdediging, deze stappen niet te gemakkelijk en overhaast te nemen. Het is aan het Openbaar Ministerie om eerst een vermoeden van witwassen zonder gronddelict te onderbouwen met voldoende, overtuigend bewijs. En aan de verdediging om goed in de gaten te houden of het Openbaar Ministerie inderdaad voldoende feiten en omstandigheden aandraagt om aan te tonen dat zonder meer sprake is van een vermoeden van witwassen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

HvJ EU: Contant gebruik van de euro als wettig betaalmiddel kan niet in het algemeen worden geweigerd

/

HvJ EU 26 januari 2021, C-422/19 & C-423/19 (Hessischer Rundfunk)

Een lidstaat van de eurozone kan, ondanks de exclusieve bevoegdheid van de EU op het gebied van het monetair beleid, bepalen op welke wijze betalingsverplichtingen worden nagekomen, voor zover wordt gewaarborgd dat deze verplichtingen ook door contant gebruik van de euro kunnen worden voldaan. Onder bepaalde voorwaarden kan een lidstaat echter, mede om redenen van openbaar belang, bepalen dat bepaalde overheidsdiensten niet kunnen worden betaald in contanten. Dat is het antwoord van het EU-Hof op vragen van een Duitse rechter.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

BaFin Makes AML/CFT warning to Goldman Sachs→

/

BaFin, Germany’s financial regulator, has in the last week issued a statement ordering the European subsidiary of Goldman Sachs’ to comply with AML/CFT rules. In a short statement released to the public on 4 February, the regulator asked the bank to meet Customer Due Diligence (CDD) rules and risk analysis requirements under German law. The German regulator has the power to impose fines on the bank if it deems that it has not complied with the order.

Read More
/ / /Source
, ,
Print Friendly and PDF ^