Het Openbaar Ministerie Noord-Holland (OM) heeft dinsdag 26 januari 32 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist tegen een 38-jarige man uit Rusland. Het OM verdenkt hem van gewoontewitwassen via grootschalige en internationale handel in bitcoins.
Read MoreHet Openbaar Ministerie in Leeuwarden heeft in hoger beroep gevangenisstraffen van 27 maanden en 15 maanden geëist tegen een echtpaar uit Kropswolde. Dit echtpaar wordt verdacht van het witwassen van grote hoeveelheden geld en het gebruiken van valse documenten.
Read MoreHet Ondermijningslab, dat in 2017 als proef van start ging als een samenwerking tussen TNO en Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, is een succes en daarom vanaf dit jaar landelijk uitgerold. De hands-on werkwijze van het lab spreekt Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en hun partners gemeenten, OM en politie zeer aan, aldus Kees d’Huy, business director Nationale Veiligheid bij TNO.
Read MoreThe report Money laundering and terrorism financing trends in MONEYVAL jurisdictions during the COVID-19 crisis outlines general assumptions and preliminary conclusions on threats, vulnerabilities, and best practices identified during the ongoing corona pandemic. The report is based on information received from its members. It aims to assist policymakers, practitioners, and the private sector in applying a more targeted and effective response to emerging ML/TF risks.
Read MoreEen onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden en een geldboete van 240.000 euro. Dat is de eis van het Openbaar Ministerie voor de rechtbank in Zwolle tegen een ondernemer verdacht van onder meer jarenlange belastingontduiking, valsheid in geschrifte en witwassen voor een bedrag van meer dan 2 miljoen euro. De strafzaak komt voort uit het zogenaamde ‘Debet- en creditcardproject’ van de Belastingdienst. Uit onderzoek door de Belastingdienst bleek dat de man veelvuldig betalingen deed in Nederland met een creditcard, uitgegeven door een bank in Malta.
Read MoreParket bij de Hoge Raad 12 januari 2021, ECLI:NL:PHR:2021:29
De steller van het middel betoogt dat het bewezen verklaarde ten onrechte is gekwalificeerd als gewoontewitwassen, op de grond dat de verdachte voorwerpen heeft verworven en voorhanden heeft gehad die onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstig waren. Als gevolg daarvan had het hof volgens hem de kwalificatie-uitsluitingsgrond bij witwassen moeten toepassen.
Read MoreHet Openbaar Ministerie gaat nader onderzoek doen naar de rol die het voormalige bestuur van ABN Amro onder leiding van Gerrit Zalm heeft gespeeld bij vermeende overtredingen van de antiwitwaswetgeving. Justitie werkt momenteel aan een schikking met ABN Amro als rechtspersoon, maar zint op de mogelijkheid om daarna natuurlijke personen te gaan vervolgen.
Read MoreThis article explores the specific case of information exchange between banking supervisors and criminal investigative authorities at national level. After a descriptive overview of the ECB reporting duties of potential criminal offences, we examine the possibility of a more coherent information exchange system, where a direct channel of communication between the ECB and criminal law enforcement agencies could serve as a better integrated strategy.
Read MoreOn 7 January HM Revenue and Customs (HMRC) published the latest list of businesses handed fines for breaching strict regulations aimed at preventing criminals from laundering illicit cash.
Read MoreHet Tribunal d’arrondissement te Luxemburg heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake de Luxemburgse UBO-registerwet en over de Vierde Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4), waarop die wet gebaseerd is.
Read More