Aanbieders van diensten met virtuele valuta, ook wel crypto’s of cryptovaluta genoemd, hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen bieden. Zo wordt het witwassen van geld uit criminaliteit of de financiering van terrorisme, via het financiële stelsel, verder aangepakt. Bij de vergunningverlening zal worden getoetst of de aanbieders kunnen voldoen aan hun Wwft-verplichtingen. DNB gaat hier toezicht op houden. Dit staat in het wetsvoorstel ter implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn dat op 11 december is aangeboden voor internetconsultatie.

De monitor anti-witwasbeleid heeft als doel om de activiteiten en resultaten van het anti-witwasbeleid in Nederland in de jaren 2014, 2015 en 2016 in kaart te brengen. De monitor vormt onderdeel van de beleidscyclus ter voorkoming en bestrijding van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld.

Het onderzoek naar de aard en omvang van criminele bestedingen is in 2017 en 2018 uitgevoerd. Doel van het onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de discussie over de vraag in welke mate witwassen een ondermijnend effect heeft op de reguliere economie en het financiële stelsel.

Op last van de officier van justitie van het Landelijk Parket zijn in Amsterdam dinsdag vier leden van een familie aangehouden. De 60-jarige en 64-jarige man en vrouw en hun 23-jarige zoon en 27-jarige dochter worden verdacht van witwassen. Daarnaast is er in hun woning een vuurwapen aangetroffen.

De officier van justitie van het Landelijk Parket heeft dinsdag voor de rechtbank in Zwolle celstraffen tot 4 jaar geëist tegen vier mensen wegens witwassen. De zaak kwam aan het rollen toen in 2016 informatie uit een ander onderzoek bekend werd over de financiering van een woning in de buurt van Amsterdam. Die zou bewoond worden door een nu 42-jarige vrouw zonder bron van inkomsten, een zogenoemde windhapper, en was ongeveer 900.000 euro waard.