Het middel doet beroep op de rechtspraak over de kwalificeerbaarheid als witwassen van het "verwerven" van onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen

/

Hoge Raad 4 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1226

Het middel doet een beroep op de rechtspraak van de Hoge Raad over in het bijzonder de kwalificeerbaarheid als witwassen van het "verwerven" van onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen. De bewezenverklaring houdt evenwel ook in dat de verdachte de hoeveelheden (contant) geld heeft "omgezet" en/of daarvan "gebruik heeft gemaakt".

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Twee aanhoudingen door FIOD in witwasonderzoek in Rotterdam

/

De FIOD heeft woensdag 2 verdachten aangehouden in een grootschalig witwasonderzoek. Het gaat om een 34-jarige en 44-jarige man uit Rotterdam. De FIOD en politie hebben op 7 plaatsen doorzoekingen gedaan. Er is beslag gelegd op onder andere onroerend goed, auto’s en cash geld. In het onderzoek is samengewerkt met het Integraal Afpakteam (ConfisQ). Het onderzoek staat onder leiding van een Rotterdamse officier van justitie.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf van twee jaar geëist tegen "windhapper"

/

Het Openbaar Ministerie heeft op 3 juni in de rechtbank in Almelo een gevangenisstraf van twee jaar – waarvan tien maanden voorwaardelijk-  geëist tegen een 68-jarige man uit Enschede voor het witwassen van ruim 473.000 euro. Het OM ziet de man als een zogenaamde ‘windhapper’. Uit onderzoek door de FIOD blijkt dat de verdachte uitgaven deed die niet door reguliere inkomsten verklaard kunnen worden. Hij reed in een dure Mercedes Cabrio, hij had ruim 90.000 euro op een Duitse bankrekening en hij beschikte over grote contante geldbedragen en een stacaravan.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

Falende bewijsklacht ‘afkomstig uit enig misdrijf’

/

Hoge Raad 27 juni, ECLI:NL:HR:2017:1157

De verdachte is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden wegens medeplegen van witwassen. Het startpunt in de onderhavige zaak ligt in een MOT-melding van de bank, waarop een bedrag van € 400.000 in contanten werd gestort. De hiervoor door de (latere) verdachte gegeven verklaring dat hij ruim 470.000 EUR in Duitsland had gewonnen in de loterij bleek niet op waarheid te berusten.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Implementatietermijn verlopen: rechtstreekse werking voor Vierde Anti-witwasrichtlijn

/

De uiterlijke implementatietermijn voor de Vierde Anti-witwasrichtlijn ondertekend is vastgesteld op 26 juni 2017. In Nederland wordt de richtlijn geïmplementeerd door middel van een tweetal wetten, namelijk de (concept) Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn alsmede de (concept)  Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden. Beide concept wetsvoorstellen hebben de consultatie fase inmiddels doorlopen, maar zijn nog niet ingediend bij de Tweede Kamer. Daarmee is de richtlijn door Nederland niet tijdig omgezet naar Nederlands recht en heeft de Vierde Anti-witwasrichtlijn nu rechtstreekse werking.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Overzichtsarrest eendaadse samenloop & voortgezette handeling: zorg dubbele bestraffing als gevolg van o.a. witwaswetgeving

/

Hoge Raad 20 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1111

Art. 55, eerste lid, en art. 56 Sr komen in recente rechtspraak van de Hoge Raad zelden aan de orde. Daarbij speelt een belangrijke rol dat hierop betrekking hebbende klachten doorgaans van onvoldoende belang zijn om cassatie te rechtvaardigen omdat de opgelegde straf ver onder het strafmaximum ligt dat zou gelden als met de steller van het middel van eendaadse samenloop of voortgezette handeling zou worden uitgegaan. Het thema kan echter in feitelijke aanleg wel van belang zijn. Ook in het verband van de bestuurlijke boete kan de eendaadse samenloop een rol spelen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

In hoger beroep 30 maanden gevangenisstraf geëist wegens witwassen gelden kunstfonds Amsterdam

/

De advocaat-generaal in Amsterdam heeft in hoger beroep 30 maanden cel waarvan 12 maanden voorwaardelijk geëist tegen een inmiddels 66-jarige man uit Maastricht. In de visie van het OM heeft hij zich samen met anderen schuldig gemaakt aan het witwassen van € 2 miljoen in februari 2009.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt: voor verbeurdverklaring is niet nodig dat ex art. 94 Sv beslag is gelegd op het voorwerp waarvan de verbeurdverklaring wordt uitgesproken

/

Hoge Raad 23 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:948

Voor verbeurdverklaring als bedoeld in art. 33a Sr is niet nodig dat op de voet van art. 94 Sv beslag is gelegd op het voorwerp waarvan de verbeurdverklaring wordt uitgesproken. Ingevolge art. 34 Sr zal in zo een geval het voorwerp moeten worden uitgeleverd of de geschatte waarde daarvan moeten worden betaald.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijstelling kansspelaanbieders van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

/

Alle kansspelaanbieders - met uitzondering van speelcasino's - worden vrijgesteld van de verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit liet het ministerie van Financiën weten bij de implementatie van de Vierde Anti witwasrichtlijn.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Bitcoins, witwassen & integriteitsrisico’s

/

Op 3 januari 2017 kopte Het Financieele Dagblad ‘OM voert strijd op tegen witwassen via bitcoin’. Het Nederlandse Openbaar Ministerie zou volgens het FD ‘de strijd’ aanbinden met (volgens het OM criminele) handelaren en wisselaars van bitcoins. Het FD inventariseerde dat het OM ‘in zeker drie strafzaken’ die in 2017 voor de rechter komen ‘de handel en het omwisselen van deze digitale munt (gaat) vervolgen als witwassen’. Deze belangstelling voor bitcoins (vanuit het perspectief van de handhaving) staat niet op zichzelf.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^