Trustkantoren moeten ongebruikelijke transacties identificeren en meteen aan de FIU-NL melden. Gebeurt dit niet, of niet onverwijld, dan kan het zijn dat een trustkantoor ongewild bijdraagt aan het financieren van terrorisme of het witwassen van crimineel geld. In de praktijk merkt DNB dat trustkantoren een transactie niet snel als ongebruikelijk bestempelen en zo’n transactie pas melden nadat zij zelf diepgaand onderzoek hebben gedaan.

Transparency International concludeert in het rapport “Behind the scenes, beneficial ownership information in the Netherlands” dat Nederland in internationaal verband achterloopt als het aankomt op de mate waarin informatie over uiteindelijk belanghebbenden. Naar aanleiding van dit rapport zijn Kamervragen gesteld. Minister Dijsselbloem heeft hierop op 26 mei jl. gereageerd. 

FIU-Nederland ontving in 2016 in totaal 417.067 meldingen van ongebruikelijke transacties. De totale waarde van de verdachte transacties bedroeg 4,6 miljard Euro, meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015. Dit kan mede zijn veroorzaakt door een toename in het bewustzijn en de alertheid bij de meldplichtige instellingen en door een meer themagerichte manier van werken.

Een nieuw internationaal rapport van Transparency International EU onderzoekt het nationale anti-witwasbeleid van zes Europese landen: Nederland, Italië, Luxemburg, Portugal, Tsjechië en Slovenië. Het onderzoek richt zich op transparantie van uiteindelijke belanghebbenden, een belangrijk aspect in de strijd tegen witwassen. De resultaten wijzen uit dat ondanks de politieke retoriek en de publieke verontwaardiging na de onthullingen van de Panama Papers en Global Laundromat, er nog steeds grote problemen zijn met betrekking tot anti-witwaswetgeving en de handhaving daarvan in Europese landen.