May 01, 2017

Kwalificatie-uitsluitingsgrond voor witwassen van uit eigen misdrijf verkregen gelden niet van toepassing op de feitelijk leidinggever nu de misdrijven zijn begaan door de rechtspersoon.

May 01, 2017/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 19 april 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2989

De verdachte heeft zich in zijn hoedanigheid van bestuurder van rechtspersoon 1, gedurende een periode van meerdere jaren, schuldig gemaakt aan het feitelijk leiding geven aan het door genoemde rechtspersoon plegen van valsheid in geschrift, bestaande uit het valselijk opmaken van facturen en verantwoordingsformulieren die zien op veronderstelde zorgverlening aan cliënten in het kader van persoonsgebonden budgetten, waardoor door naam rechtspersoon 1 meer uren werden gedeclareerd – en waartoe vervolgens door haar betalingen werden ontvangen – dan feitelijk door haar aan zorgverlening was besteed dan wel zou worden besteed.

April 25, 2017

Verdachte heeft tweemaal samen met een ander en tweemaal alleen grote contante geldbedragen gestort (en vervolgens overgeboekt) of in bezit gehad. Op die manier is bijna vier ton euro witgewassen.

April 25, 2017/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 6 maart 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:1383

Verdachte heeft zich meerdere keren schuldig gemaakt aan medeplegen van witwassen. Immers heeft hij tweemaal samen met medeverdachte en tweemaal alleen grote contante geldbedragen gestort (en vervolgens overgeboekt) of in bezit gehad. Op die manier is bijna vier ton euro witgewassen.

April 20, 2017

Rb: Ingewikkelde constructie op zich geen reden voor Wwft-melding

April 20, 2017/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 10 februari 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:1047 (Bestuursrecht)

Een complexe zeggenschaps- en eigendomsstructuur is niet per se een ongebruikelijke transactie en op zichzelf nog geen reden voor een melding bij FIU-Nederland.

April 20, 2017

Witwassen: voorwerp afkomstig uit misdrijf?

April 20, 2017/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 11 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:651

Het eerste middel klaagt over het oordeel van het hof dat het bewezenverklaarde geldbedrag afkomstig is uit enig misdrijf. In het verlengde daarvan klaagt het middel dat het oordeel van het hof dat verdachte ‘op zijn minst bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de van B afkomstige gelden afkomstig waren uit misdrijf’, ontoereikend is gemotiveerd.

April 11, 2017

Artikel: Politically exposed persons in Holland

April 11, 2017/ BijzonderStrafrecht.nl

Sinds de inwerkingtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in 2008 heeft het begrip ‘politiek prominente personen’ (ook wel aangeduid als ‘politically exposed persons’ of PEP’s) haar intrede gedaan in de Nederlandse wet- en regelgeving. De invulling van dit begrip is echter aan verandering onderhevig. In deze bijdrage wordt beschreven op welke wijze dit begrip thans en in de nabije toekomst moet worden ingevuld.

April 11, 2017

FIOD legt beslag op luxe villa

April 11, 2017/ BijzonderStrafrecht.nl

De FIOD heeft vandaag in Woerden een doorzoeking gedaan in een woning. Een 40-jarige man is daarbij aangehouden. De man wordt verdacht van het witwassen van crimineel geld. Naast administratie en digitale gegevensdragers is een Audi A8 in beslaggenomen. Eveneens is beslag gelegd op de villa van verdachte. De villa heeft een geschatte waarde van 1 mln euro.

April 07, 2017

UBO-register komt dichterbij: Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden in consultatie

April 07, 2017/ BijzonderStrafrecht.nl

Op 31 maart is het Concept wetsvoorstel houdende regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden) in consultatie gegaan.

April 06, 2017

Tot vijf jaar cel geëist voor underground banking

April 06, 2017/ BijzonderStrafrecht.nl

Vier personen, drie mannen en een vrouw, moesten zich vandaag voor de rechter verantwoorden voor het witwassen van grote geldbedragen. Ze worden ervan verdacht zich in de periode september 2015 tot juni 2016 schuldig te hebben gemaakt aan underground banking. Ze traden vooral op als geldkoerier en in korte tijd werd 8,5 tot 9 miljoen euro ontvangen en uitbetaald. De officier van justitieeiste vandaag celstraffen tegen de vier.

March 23, 2017

Artikel: Eenvoudig witwassen, was het maar zo eenvoudig

March 23, 2017/ BijzonderStrafrecht.nl

Het artikel richt zich op een kritische beoordeling van de strafbaarstelling van eenvoudig witwassen. Betoogd wordt dat het probleem dat de aanleiding vormde voor het strafbaar stellen van eenvoudig witwassen niet bestaat.