FIOD legt beslag op luxe villa

De FIOD heeft maandag in Woerden een doorzoeking gedaan in een woning. Een 40-jarige man is daarbij aangehouden. De man wordt verdacht van het witwassen van crimineel geld. Naast administratie en digitale gegevensdragers is een Audi A8 in beslaggenomen. Eveneens is beslag gelegd op de villa van verdachte. De villa heeft een geschatte waarde van 1 mln euro.

Het onderzoek is gestart omdat het legale inkomen van de man niet toereikend lijkt te zijn om een dergelijke villa en auto te kunnen aanschaffen. Verdachte heeft zijn luxe leven bekostigd met geld dat hij vermoedelijk heeft verdiend met criminele activiteiten. De man zou valse facturen en jaarrekening hebben gemaakt om een gedeelte van de woning te financieren.
 

Aanpak witwassen prioriteit

De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid.
 

Bron: FIOD

 

Meer weten? Kom dan op Dinsdag 20 juni 2017 naar de Cursus Witwassen: aanpak, vervolging, verdediging & trends.

Klik hier voor meer informatie.

 

 

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF