De Corporate Sustainability Reporting Directive: rapporteren, controleren én maatschappelijk verantwoord juridisch adviseren

Op hoog niveau en in hoog tempo worden wereldwijd initiatieven ontplooid om ondernemingen ESG-‘accountable’ te maken. Met het op 21 april 2021 gepubliceerde voorstel voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (de ‘CSRD’) levert de Europese Commissie aan die ontwikkeling een belangrijke bijdrage. In dit artikel bespreken wij op welke wijze de CSRD (ook) de positie van bedrijfsjuristen raakt. Om die duiding te kunnen geven, presenteren wij eerst de hoofdlijnen van de CSRD.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De reikwijdte van het inzagerecht en ‘equality of arms’ in het licht van grote datasets, Hansken en toekomstige ontwikkelingen

Een reactie op drie artikelen waarin het inzagerecht van de verdediging in grote datasets centraal staat. Na het schetsen van een wettelijk kader, zal aan de hand van de strafzaak TandemII worden geschetst hoe de praktijk zich verhoudt tot het verdragsrechtelijk kader. Vervolgens wordt ingegaan op de werking, validiteit en forensische betrouwbaarheid van de zoekmachine Hansken en de mogelijkheden tot contra-expertise. Ten slotte wordt besproken hoe gewerkt wordt aan de door de verdediging gewenste inzage op afstand en welke haken en ogen daaraan verbonden zijn.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Doorzoeking van data waar verschoningsrechtmateriaal in zit: EHRM vergt duidelijke en praktische werkwijze (regeling) die in het recht verankerd is

De zaak Särgava draait om een Estse advocaat die als verdachte werd aangemerkt in een onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezig zou (hebben) (ge)houden met witwassen. De klacht van Särgava kwam erop neer dat hij van opvatting was dat, gelet op het functionele verschoningsrecht van een advocaat (legal professional privilege) en de onschendbaarheid van datadragers die betrekking hebben op dienstverlening door advocaten, het beslag op zijn telefoon en laptop en het vervolgens (deels) uitlezen ervan strijdig was met de vereisten van artikel 8 EVRM.

Read More
Print Friendly and PDF ^

De EncroChat-jurisprudentie: teleurstelling voor advocaten, overwinning voor justitie?

De EncroChat-operatie houdt de juridische gemoederen flink bezig. Zo levert een zoekslag op rechtspraak.nl naar de term ‘EncroChat’ inmiddels al meer dan honderd resultaten op. Volgens de politie zijn 816 gebruikers geïdentificeerd en liepen er in april 2021 reeds 206 onderzoeken naar aanleiding van de EncroChat-operatie. Tijdens de operatie zijn naar verluidt 25 miljoen berichten van Nederlandse gebruikers van deze ‘crypto­telefoons’ onderschept. Een cryptotelefoon is een mobiele telefoon die speciaal is aangepast om anoniem en versleuteld te communiceren. Ze worden naar verluidt vaak door criminelen gebruikt. In tal van spraakmakende zaken spelen de onderschepte EncroChat-berichten een bepalende rol in de bewijsvoering. De politie zit naar eigen zeggen op een ‘goudmijn aan bewijs’ en de gegevens vormen een game changer voor de politie. Strafrechtadvocaten trekken vaak de rechtmatigheid van de operatie in twijfel, maar vooralsnog lijkt de verdediging bot te vangen. In deze bijdrage geven de auteurs een overzicht van de meest relevante EncroChat-jurisprudentie, die zich met name richt op de onderzoekswensen van de verdediging.

Read More
Print Friendly and PDF ^

The Future of Corporate Criminal Liability: Watching the ESG Space

The future of corporate criminal liability in the U.S. and around the world may be for failure to adequately act on environmental, social, and governance (ESG) issues. In Europe and elsewhere, courts have found a fundamental right or the equivalent to protection from climate change. That right has been exercised in court cases against governments first, and it is moving into cases against private corporations. This manuscript focuses within ESG issues on potential U.S. corporate criminal liability for inaction to prevent climate change.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Bulkbevoegdheden en strafrechtelijk onderzoek

Bulkbevoegdheden, zoals bulkinterceptie van communicatie en bulk-hacking, worden steeds vaker gebruikt, niet alleen in zaken van nationale veiligheid, maar ook in strafrechtelijke onderzoeken naar zware criminaliteit. De EncroChat-hack is daar een recent voorbeeld van. De vraag die echter nog moet worden beantwoord is: hoe moeten deze bevoegdheden, die tot grootschalige data-analyse in strafrechtelijke onderzoeken leiden, worden genormeerd zodat zij in overeenstemming zijn met artikel 8 EVRM? Twee recente arresten van het EHRM met betrekking tot bulkinterceptie bieden enkele lessen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Het enkele gebruik van cryptophones als basis voor procesrechtelijke concepten

De laatste jaren gebruiken criminelen veelvuldig dure cryptodiensten. In dit artikel wordt beoordeeld of het enkele gebruik van een speciale cryptodienst voldoende is om een redelijk vermoeden van schuld en het recidivegevaar als grond voor voorlopige hechtenis aan te nemen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Oprichter van cryptotelefoonaanbieder Ennetcom veroordeeld

De uitspraak richt zich op de oprichter van Ennetcom en de leverancier van cryptotelefoons. In deze annotatie bij de uitspraak worden de volgende drie elementen uit de uitspraak besproken en becommentarieerd: (1) de rechtmatigheid van het veiligstellen van de berichten; (2) de vraag is of er sprake is van misbruik van bevoegdheden (détournement de pouvoir); en (3) de vraag of het aanbieden van de cryptotelefoons een illegale activiteit is.

Read More
Print Friendly and PDF ^

The European Anti-Fraud Office and the European Public Prosecutor’s Office : A Work in Progress

The European Anti-Fraud Office (OLAF) and the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) are the two investigative bodies at the EU level that together will effectively detect, investigate, and protect the EU’s financial interests by combining the strengths of an administrative investigation with those of a criminal investigative approach. This article outlines in concrete terms how this cooperation is being organised. It illustrates how both offices have been equipped to follow the trail of money irregularly spent on criminal organisations, fraudsters, and corrupt individuals.

Read More
Print Friendly and PDF ^

De bankierseed en het bancaire tuchtrecht: drie rapporten

Na de financiële crisis van 2008 was het vertrouwen in de financiële en bancaire sector tot een dieptepunt gedaald. Dit vertrouwen heeft nog verdere klappen gekregen door bijvoorbeeld het LIBOR-schandaal. Echter, vertrouwen is wel noodzakelijk, zo concludeerde ook de Commissie Maas. Immers diezelfde banken vervullen een belangrijke rol in de economie. Hierbij kan gedacht worden aan het dagelijkse betalingsverkeer, het afsluiten van een lening of hypotheek, of het aanhouden van spaartegoeden. Om dit maatschappelijk belang te onderstrepen was één van de aanbevelingen van de Commissie Maas om een moreel-ethische verklaring in te voeren voor bankbestuurders. Dit vond haar weerslag in bijvoorbeeld de Code Banken van 2010.

Read More
Print Friendly and PDF ^