Using the Dutch ASML case as a junction, the author aims to connect corporate and global trade objectives to government concerns. As fierce competition in trade is not uncommon, a comparison is made with the phenomenon of war, and how coalition forming, deployment of balanced strategies and informed decision making are in the interests of all stakeholders concerned.
Read MoreU.S. criminologists have overlooked the phenomenon of the expansion of the AML (anti-money laundering) industry. This article contributes to the literature on AML professionals in major US banks and their occupational culture through semi-structured interviews with 22 senior AML specialists. It investigates their understanding of their ambiguous role at the intersection of regulation, law enforcement and profit-making, and their perception of what effectiveness and success within their role means given competing objectives.
Read MoreDoor Brendan Newitt, advocaat bij de De Roos & Pen
Het wettelijk verschoningsrecht blijft complexe materie, niet enkel voor deelnemers aan het strafproces, kennelijk ook voor de wetenschap. Zo blijkt het recente WODC-rapport over verschoningsrecht een onjuist beeld te schetsen over de procedures. Volgens het WODC-rapport zou voor het OM beklag openstaan tegen een besluit genomen door een rechter-commissaris onder artikel 98 Sv. Dat standpunt is in strijd met de tekst van de wet, het systeem van de wet en de geldende jurisprudentie.
Read MoreOp 19 februari heeft Johan Bouman zijn proefschrift verdedigt aan de Universiteit Utrecht. Het gaat om een rechtsvergelijkend onderzoek naar anticorruptiewetgeving en -beleid in Nederland, Frankrijk en Roemenië. Het doel van het onderzoek was om te bezien hoe deze landen corruptie onder ambtenaren proberen te voorkomen, wat de overeenkomsten zijn en wat de verschillen. Uit het onderzoek blijkt dat het hoogst scorende land op integriteit bij internationale vergelijkingen, Nederland, ook het land is waar centraal beleid en instellingen ter voorkoming van corruptie het minst zijn ontwikkeld.
Read MoreDe aandacht van de criminologie is van oudsher voornamelijk gericht op urbane gebieden, waar de criminaliteit zich zichtbaar concentreert. De aandacht van criminologen voor plattelandscriminologie is sinds de jaren negentig echter gestaag groeiende. Op het platteland spelen ten eerste deels andere en meer verborgen problemen, zoals milieucriminaliteit. Een tweede cruciaal verschil is de beperktere aanwezigheid en beschikbaarheid van ‘de overheid’ en het gemiddeld genomen geringere vertrouwen van de bewoners in de instanties. In deze kroniek wordt een overzicht gegeven van het internationale en Nederlandse onderzoek in de context van plattelandscriminologie.
Read MoreThis article suggests that investigative journalists in the media and fraud examiners in private investigations have the potential of filling some of the detection gap. Based on the theory of crime signal detection, this article suggests that investigative journalists are in the position of detecting white-collar crime scandals as they rely on tips and whistleblowing. Empirical evidence from Norway documents that the media disclose a significant fraction of crime stories that later result in prosecution and conviction of white-collar offenders.
Read MoreDe Financial Action Task Force (FATF) stelt dat witwassers groepsgewijs kunnen opereren in professionele witwasnetwerken. Professioneel verwijst daarbij naar het tegen vergoeding leveren van diensten op het gebied van witwassen, en netwerken naar het onderling uitbesteden of gebruik maken van de benodigde expertise. Of zulke witwasnetwerken ook in Nederland opereren, is uit het FATF-rapport niet op te maken. In dit artikel wordt daarom gekeken in hoeverre professionele witwassers in Nederland netwerken vormen en in welke mate zij bedrijfsmatig te werk gaan. Bedrijfsmatigheid is hierbij vertaald als betrokkenheid bij meerdere zaken, aantal terugkerende contacten en afwezigheid van familiale relaties. Gebruik makend van politieregistraties zijn daartoe de contacten van 236 professionele witwassers geanalyseerd. Op basis van de resultaten van deze analyses kan worden geconcludeerd dat ook in Nederland professionele witwasnetwerken actief zijn.
Read MoreThe telecommunication company Telia’s dealings in Uzbekistan have resulted in bribery accusations both in Sweden and in abroad. The article analyzes the defense mechanisms produced by both the corporation and the prosecuted former executives of the company. Telia’s initially denial eventually changed into a partial acknowledgment in combination with a scapegoating discourse. While Telia hardly defended itself at all in the Swedish court, the company’s former executives employed a defense of legality, denial of knowledge, of deviance, and of responsibility as well as a claim of being scapegoated. We discuss these developments in the light of the transformation of the Telia case from a mediated corporate scandal to a criminal court case and from a focus on organizational to individual responsibility.
Read MoreNa de blamage met frauderende Bulgaren kwam de roep vanuit de politiek om snel meer te doen aan fraudebestrijding. Meer instrumentarium zou nodig zijn. En dat kwam er. Voortvarend werd gestart met de uitvoering van antifraudemaatregelen. Een nieuwe manier van werken zou de oplossing zijn. Een fraudejacht werd gestart. Zonder aanzien des persoons werden burgers die als ‘fraudeur’ in beeld kwamen, gekraakt door het systeem. Na een rapport van de Nationale Ombudsman ontvouwde de toeslagencrisis zich in slow motion. Het politieke tij keerde. Het evangelie van fraudebestrijding wordt niet meer verkondigd. De ‘menselijke maat’ is het nieuwe mantra geworden. Alsnog wordt onderkend dat fraudebestendige wet- en regelgeving nodig is.
Read MoreEen nationaal rechtsstelsel reageert op supranationale rechtspraak als een lichaam op een orgaantransplantatie: de eerste reflex is die van afstoting en vervolgens wordt het vreemde orgaan zo goed en zo kwaad als mogelijk in het lichaam geassimileerd. Deze beeldspraak kwam bij mij op toen op 19 januari 2021 het EHRM – niet voor het eerst – het recht op een eerlijk proces geschonden achtte wegens de onmogelijkheid voor de verdediging om belastende getuigen te ondervragen: de zaak Keskin tegen Nederland.
Read More