Nieuwe vormen van oplichting en fraude

Justitiële verkenningen heeft een themanummer uitgebracht, waarin de auteurs nieuwe vormen van oplichting en fraude belichten die zich vooral (maar niet uitsluitend) manifesteren in communicatie via internet, e-mail en digitale applicaties zoals betaalapps. We richten het vizier op de daders en hun slachtoffers. Welke methoden hanteren daders, en hoe kunnen zij succesvol zijn via nieuwe kanalen? Welke schade wordt aangericht en hoe gaan slachtoffers met die schade om? Hoe kunnen burgers weerbaarder worden gemaakt tegen deze nieuwe criminaliteitsvormen?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gebruik van Big Data/algoritmen – het risico bij ongelijke behandeling voor klanten van financiële ondernemingen en de rol van compliance

In dit artikel bespreken de auteurs in hoeverre financiële ondernemingen klanten op basis van Big Data en algoritmen verschillend mogen behandelen en waarop financiële ondernemingen dan moeten letten. Hoewel dit artikel is toegespitst op financiële ondernemingen, zijn vergelijkbare principes ook van toepassing bij ondernemingen buiten de financiële sector.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Algoritmen & compliancevraagstukken

In deze bijdrage wordt bestudeerd in hoeverre de toepassing van algoritmen bij de ordening van data behulpzaam kunnen zijn bij de beantwoording van prangende compliancevraagstukken. Hierbij wordt gekeken naar hoe een algoritme tot stand komt en wat het algoritme vervolgens met de data doet. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre men op algoritmen kan vertrouwen en wat er nodig is om het algoritme goed te laten functioneren in een compliance-omgeving. Hierbij zal worden stilgestaan bij de tijdbom onder algoritmen: bias. De beantwoording van deze vragen zullen meer duidelijkheid kunnen geven over de status die aan algoritmen moet worden toegekend binnen compliance: de oplossing of een afgod?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Einde conflict: art. 69 AWR een kwaliteitsdelict

Met een door de strafkamer van de Hoge Raad gewezen arrest van 28 januari 2020 lijkt een einde te zijn gekomen aan de voortdurende discussie over de reikwijdte van art. 69, lid 2 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Hoewel advocaat-generaal Vegter nog anders concludeerde, heeft de Hoge Raad in dit arrest voor eens en altijd duidelijk proberen te maken dat het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van een aangifte een (impliciet) kwaliteitsdelict behelst. Derhalve kan in beginsel slechts als pleger van het onjuist of onvolledig doen van een bij de belastingwet voorziene aangifte worden aangemerkt degene die tot het doen van die aangifte gehouden is.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Het Duitse voorzitterschap van de EU-Raad: Een kantelpunt voor transparantie van besluitvorming?

Transparantie van de Raadsbesluitvorming is een meervoudig begrip. Het gaat niet alleen over toegang tot documenten, maar ook over begrijpelijkheid. Het dient niet alleen toereikend in de regels te worden vastgelegd, maar ook doordacht in de administratieve praktijk te worden toegepast. De houding van de Raad toont over de jaren op meerdere fronten duidelijke verbeteringen. Desalniettemin is de situatie nog verre van bevredigend te noemen. Het Duitse voorzitterschap wordt opgeroepen voor een kantelpunt te zorgen voor de transparantie van Raadsbesluitvorming.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Publicatie arrest in Ahold-zaak betreffende verschoningsrecht en rapport intern onderzoek van Amerikaanse advocaat

Gerechtshof Amsterdam 25 juni 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:633

Uitspraak van het hof Amsterdam in de Aholdzaak over de weigering om medewerking te verlenen aan de in het kader van het hoger beroep door de rechter-commissaris bevolen uitlevering van rapport / verslag van het interne onderzoek / review naar aanleiding van verrichtingen met betrekking tot de consolidatie van joint ventures van Koninklijke Ahold N.V. Reden van weigering was gelegen in het feit de bij het rapport betrokken gerechtigden geen afstand deden van het hen toekomende (afgeleide) verschoningrecht. Hof honoreert het beroep op het verschoningsrecht en beslist dat het niet (verder) zal streven naar de uitlevering van het rapport.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Confidentiality of Correspondence with Counsel as a Requirement of a Fair Trial in Portugal

The article offers a practical perspective on the right to legal assistance based on the authors’ experience in criminal defence. It is written by practising lawyers, but could and should be subject to scrutiny and discussion by other judicial actors and lawyers in general. It begins by presenting the general legal framework of the right to counsel in Portugal, and in particular in criminal cases. It focuses on the legal duties of the defence counsel, the attorney-client privilege, its exceptions and the consequences of its infringement.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geen VOG, geen werk? Een studie naar VOG-aanvragen en werkkansen na vrijlating

Onduidelijk is in welke mate het VOG-beleid de re-integratie op de arbeidsmarkt na afloop van de straf beperkt. Het doel van deze beschrijvende studie is om meer inzicht te krijgen in de rol van de VOG-beleidsregels na afloop van een vrijheidsstraf. Dit inzicht wordt verkregen door voor gedetineerden in kaart te brengen of zij in de eerste jaren na vrijlating werk vonden met of zonder een VOG-aanvraag. Deze informatie vormt een relevante bijdrage in de discussie over de impact van VOG-beleid, die zich baseert op slechts enkele empirische studies.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Tussen wal en (zee)schip, de vuurwerkramp en de (niet-)getrokken lessen

Het is alweer 20 jaar geleden dat een explosie in de vuurwerkopslag van S.E. Fireworks te Enschede bijna een hele woonwijk van de kaart veegde. Volgens klokkenluider en voormalig Europarlementariër Paul van Buitenen, die vier jaar onderzoek deed naar de afhandeling van de ramp, houdt de ramp verband met gebrekkige regelgeving. Deze bijdrage bevat een beschrijving van een aantal essentiële onderdelen van die regelgeving, in het bijzonder de classificatie van vuurwerk, van de toenmalige problemen daarmee en van (niet) getrokken lessen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De eigen waarneming van de rechter in het digitale tijdperk

Deze bijdrage staat in het teken van het gebruik van beeld- en geluidsmateriaal voor de bewijsbeslissing langs de weg van de eigen waarneming van de rechter. Onder welke omstandigheden kan de rechter, buiten het onderzoek ter terechtzitting om, voor het bewijs bruikbare waarnemingen doen? En moeten er speciale voorzieningen worden getroffen voor het gebruik van auditief en audiovisueel materiaal als bewijs? De bespreking van deze vragen vindt plaats tegen de achtergrond van de discussie over de herziening van het wettelijk bewijsstelsel in het kader van de lopende modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

Read More
Print Friendly and PDF ^